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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

二〇二五年二月法律意见书

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2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

（2025）崇立法意第004号

致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

广东崇立律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳瑞和建筑装饰股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜，出具本法律意见书。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

1法律意见书

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》

《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所律师根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

公司第五届董事会于2025年2月11日召开2025年第一次会议做出决议决定召集本次股东大会，公司于2025年2月12日通过指定信息披露媒体发出《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

（二）本次股东大会的召开程序本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2025年2月27日（星期四）14:30在深圳市罗湖

区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开，由董事长李介平先生主持，完成了全部会议议程。

本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易

系统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统

投票的时间为2025年2月27日9:15-15:00。

2法律意见书经核查，本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、投票方式等内容与《通知》所载明的相关内容一致。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次股东大会的召集人和出席人员的资格

（一）本次股东大会的召集人资格本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。

（二）出席本次股东大会的人员资格经核查，出席本次股东大会的股东及委托代理人（包括网络投票方式）共计99人，共计持有公司有表决权股份153396715股，占公司有表决权股份总数的40.6355%，其中：

1.根据出席公司现场会议股东及委托代理人提供的股东持股凭证、法定代

表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计12人，共计持有公司有表决权股份

152424315股，占公司有表决权股份总数的40.3779%。

2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东

大会网络投票的股东共计87人，共计持有公司有表决权股份972400股，占公司有表决权股份总数的0.2576%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东

以外的其他股东（或委托代理人）（以下简称“中小投资者”）共计87人，共计持有公司有表决权股份为972400股，占公司有表决权股份总数的0.2576%。

上述股东均于2025年2月24日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，其中网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所系统进行认证。

除上述股东及委托代理人外，公司董事会秘书以及全体董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师亦出席本次股东大会并进行见证。

3法律意见书经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的提案经核查，本次股东大会的提案已经于《通知》中列明。本次股东大会实际审议事项与《通知》中列明的提案内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）以书面记名投票方式

进行了表决，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票、计票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票结果为准。

（三）本次股东大会的表决结果

经合并现场投票与网络投票结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》经核查，本次股东大会以累积投票的方式选举李介平先生、李冬阳先生、陈如刚先生、林望春女士、孙冠哲先生、李远飞先生为公司第六届董事会非独立董事。

1.01选举李介平先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意152573696股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.4635%。其中，中小投资者同意149381股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.3621%。

表决结果：李介平先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02选举李冬阳先生为公司第六届董事会非独立董事

4法律意见书

表决情况：同意152573245股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.4632%。其中，中小投资者同意148930股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.3157%。

表决结果：李冬阳先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03选举陈如刚先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意152573238股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.4632%。其中，中小投资者同意148923股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.3150%。

表决结果：陈如刚先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.04选举林望春女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意152573548股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.4634%。其中，中小投资者同意149233股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.3469%。

表决结果：林望春女士当选公司第六届董事会非独立董事。

1.05选举孙冠哲先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意152573244股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.4632%。其中，中小投资者同意148929股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.3156%。

表决结果：孙冠哲先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.06选举李远飞先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意152573238股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.4632%。其中，中小投资者同意148923股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.3150%。

表决结果：李远飞先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

5法律意见书经核查，本次股东大会以累积投票的方式选举杨小磊先生、高刚先生、赵庆祥先生为公司第六届董事会独立董事。

2.01选举杨小磊先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意152574135股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.4638%。其中，中小投资者同意149820股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.4072%。

表决结果：杨小磊先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.02选举高刚先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意152573127股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.4631%。其中，中小投资者同意148812股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果：高刚先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.03选举赵庆祥先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意152573131股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.4631%。其中，中小投资者同意148816股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.3040%。

表决结果：赵庆祥先生当选公司第六届董事会独立董事。

3.《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》经核查，本次股东大会以累积投票的方式选举马贤春女士、李大豪先生为

公司第六届监事会非职工代表监事。

3.01选举马贤春女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意152573128股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.4631%。其中，中小投资者同意148813股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.3037%。

表决结果：马贤春女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02选举李大豪先生为公司第六届监事会非职工代表监事

6法律意见书

表决情况：同意152573127股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.4631%。其中，中小投资者同意148812股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果：李大豪先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及

《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

7法律意见书（此页无正文，为《广东崇立律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

广东崇立律师事务所（盖章）

律师事务所负责人：

占荔荔

经办律师：

姚鹏

经办律师：

江丹丹

日期：2025年2月27日

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