证券简称：瑞和股份证券代码：002620公告编号：2024-058

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第五届董事会2024年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2024年第七次会议于2024年12月11日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现

场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年12月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

因公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备从事证券、期货业务资格的尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议并将提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定各具体事项。

详细内容请参阅刊登于2024年12月12日的《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》。

二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

公司将于2024年12月27日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路

3027号瑞和大厦四楼会议室召开2024年第四次临时股东大会。《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》全文于2024年12月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二○二四年十二月十一日