证券简称：瑞和股份证券代码：002620公告编号：2024-041

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第五届董事会2024年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2024年第五次会议于2024年8月29日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场

结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年8月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》；

《2024年半年度报告》全文于2024年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2024年6月30日的资产状况和财务状况，公司董事会审议了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2024年半年度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》于2024年8月31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

因公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备从事证券、期货业务资格的北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议并将提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定各具体事项。

详细内容请参阅刊登于2024年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》。

四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》；

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决议聘任陈玉辉女士为公司联席总裁，联席总裁为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司

第五届董事会届满之日止。

五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于2024年9月19日（星期四）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》全文于2024年8月31日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二○二四年八月三十日

附件：简历陈玉辉，女，1971年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级室内设计师。具备深圳证券交易所董事会秘书资格、律师职业资格。曾任湖南省岳阳市中级人民法院助理审判员；自1998年任职于瑞和有限；曾任公司董事、副总经理和董事会秘书。公司拟聘陈玉辉女士为本公司联席总裁。陈玉辉女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。