证券代码：002615证券简称：哈尔斯公告编号：2025-018

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案等材料

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，于2024年4月2日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据股东大会授权，公司于2025年3月5日召开第六届董事

会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了调整公司向特定对象

发行 A 股股票方案等相关议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

一、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订的主要内容：

修订章节内容修订情况

1、更新本次发行已履行决策程序与尚需履

行的决策程序相关表述；

特别提示特别提示

2、更新本次发行募集资金总额、拟发行股份数。

一、发行人基本情况

1、更新发行人注册资本、经营范围；

二、本次向特定对象发行

2、更新行业统计数据；

的背景和目的

第一章本次向3、更新本次发行募集资金总额、拟发行股

四、本次向特定对象发行

特定对象发行 A 份数；

方案概要

股股票方案概要4、更新发行人股本总额、实控人持股比例；

六、本次发行是否导致公

5、更新本次发行已履行决策程序与尚需履

司控制权发生变化行的决策程序相关表述。

八、本次发行的审批程序修订章节内容修订情况

一、本次向特定对象发行1、更新本次发行募集资金总额；

第二章董事会股票募集资金使用计划2、更新本次发行募投项目新增产能情况、关于本次募集资二、本次募集资金投资项拟投入募集资金金额、土地权证情况、项金使用的可行性目的具体情况目审批情况；

分析三、本次募集资金投资项3、更新行业统计数据、发行人技术储备情目必要性和可行性分析况。

第三章董事会一、本次发行对公司业务

关于本次发行对及资产、公司章程、股东

1、更新发行人股本总额、实控人持股比例

公司影响的讨论结构、高管人员结构、业与分析务结构的影响

第四章发行人

二、公司最近三年现金分

利润分配政策及1、更新公司最近三年现金分红情况红及未分配利润使用情况执行情况

1、更新分析中关于预计发行完成时间及业

第五章与本次绩预测的主要假设和前提；

二、关于本次向特定对象

发行相关的董事2、更新本次发行募集资金总额；

发行摊薄即期回报及填补

会声明及承诺事3、更新本次发行对公司主要财务指标的影措施项响；

4、更新发行人技术储备情况。

二、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

修订章节内容修订情况

一、本次向特定

（一）本次向特定对象发

对象发行的背景1、更新行业统计数据行的背景和目的

二、本次发行证

（二）本次发行证券品种

券及其品种选择1、更新本次发行募集资金总额选择的必要性的必要性

五、本次发行方（二）本次发行程序合法

1、更新本次发行已履行决策程序相关表述

式的可行性合规

六、本次发行方

本次发行方案的公平性、

案的公平性、合1、更新本次发行已履行决策程序相关表述合理性理性修订章节内容修订情况

（一）本次向特定对象发

行摊薄即期回报对公司主1、更新分析中关于预计发行完成时间及业

七、本次发行摊要财务指标的影响绩预测的主要假设和前提；

薄即期回报的影（四）本次募集资金投资2、更新本次发行募集资金总额；

响及公司采取的项目与公司现有业务的关3、更新本次发行对公司主要财务指标的影

措施系、公司从事募投项目在响；

人员、技术、市场等方面4、更新发行人技术储备情况。

的储备情况三、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

修订章节内容修订情况

一、本次向特定本次向特定对象发行股票

对象发行股票募1、更新本次发行募集资金总额募集资金使用计划集资金使用计划

（一）项目基本情况

二、本次募集资（二）项目投资概算1、更新本次发行募投项目新增产能情况、

金投资项目的具（三）项目实施地点和实拟投入募集资金金额、土地权证情况、项体情况施主体目审批情况

（四）项目审批情况

三、本次募集资

（一）项目必要性分析1、更新行业统计数据；

金投资项目必要

（二）项目可行性分析2、更新发行人技术储备情况。

性和可行性分析四、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订的主要内容：

修订章节内容修订情况

一、本次向特定1、更新分析中关于预计发行完成时间及业

（一）分析的主要假设和对象发行摊薄即绩预测的主要假设和前提；

前提

期回报对公司主2、更新本次发行募集资金总额；

（二）对公司主要财务指

要财务指标的影3、更新本次发行对公司主要财务指标的影标的影响响响。

四、本次募集资金投资项目与公

司现有业务的关（二）公司从事募投项目

系、公司从事募在人员、技术、市场等方1、更新发行人技术储备情况

投项目在人员、面的储备情况

技术、市场等方面的储备情况特此公告。浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2025年3月6日