证券代码:002608证券简称:江苏国信公告编号：2024-028

江苏国信股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八

次会议通知于2024年7月26日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2024年8月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过《关于淮安热电拟购买资产暨关联交易的议案》公司间接控股子公司江苏淮安国信热电有限公司为节约新建燃

煤背压机组项目投资成本，拟购买关联方江苏国信淮安生物质发电有限公司部分资产，资产评估价格4938.74万元（含税）。

具体内容可见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于间接控股子公司购买资产暨关联交易的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

1关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2024年8月13日

2