证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2025-009

债券代码：127104债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会

议于2025年2月21日以电话、电子邮件方式发出通知，并于2025年2月28日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有效期到期后或根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流

动资金的募集资金归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司使用银行承兑汇票支付募投项目中的工程款和设备采购款并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十四次会议决议

特此公告!上海姚记科技股份有限公司监事会

2025年2月28日