证券代码：002603证券简称：以岭药业公告编号：2024-028

石家庄以岭药业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年8月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2024年半年度报告》及摘要。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告》摘要同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。石家庄以岭药业股份有限公司董事会

2024年8月28日