证券代码：002601证券简称：龙佰集团公告编号：2024-079

龙佰集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年12月20日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事长和奔流先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式股东人数股份总数占公司股份总数的比例（%）

-1-现场参会1690049654737.7362

网络参会9851614403046.7653

合计1001106193685144.5015

其中：参加本次会议的中小投资者共990人，代表有表决权的股份162411004股，占公司股份总数的6.8060％。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律

师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

提案1.00《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意1041601663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0851％；反对20029488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8861％；弃权305700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0288％。

中小股东总表决情况：

同意142075816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.4792％；反对20029488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.3326％；弃权305700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1882％。

该提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

提案2.00《关于为下属子公司担保的议案》

总表决情况：

同意1031638036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1468％；反对30021615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8271％；弃权277200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的-2-0.0261％。

中小股东总表决情况：

同意132112189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.3444％；反对30021615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.4850％；弃权277200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1707％。

该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

提案3.00《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

总表决情况：

同意1060806779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8936％；反对688636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648％；弃权441436股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416％。

中小股东总表决情况：

同意161280932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3042％；反对688636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4240％；弃权441436股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.2718％。

该提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、

行政规章和规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效；

本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效；本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、

真实、有效；本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2024年第三次- 3 -临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、龙佰集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2024年第三

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2024年12月20日