龙佰集团股份有限公司

2024年第一次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次独立董事专门

会议于2024年10月28日（周一）以现场表决的方式召开。本次独立董事专门会议通知已于2024年10月25日以书面送达或电子邮件的方式发送至各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议由独立董事梁丽娟女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，会议表决合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

本次独立董事专门会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2024年第三季度利润分配预案的议案》

独立董事认为：公司2024年第三季度利润分配预案与公司业绩相匹配，预案符合公司实际情况，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年

（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务

发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司实际情况和利润分配政策。

同时充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。经综合考虑，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监

会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。立信会计师事务所自2013年开始为公司提供财务审计服务，在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的-1-审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

公司通过公开招标方式选聘具备证券、期货相关业务审计资格和上市公司审计服

务经验与能力的会计师事务所作为公司财务报表和内控审计机构，本次聘任审计机构的决策程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。经综合考虑，独立董事同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

独立董事：邱冠周、梁丽娟、李力

2024年10月28日