证券代码：002600证券简称：领益智造公告编号：2024-124

广东领益智造股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于2024年11月13日以现场结合通讯

表决的方式召开，本次会议应出席持有人18名，实际出席持有人14名，代表本持股计划份额73966955份，占公司本持股计划初始认购份额的70.77%。

本次会议由公司董事会秘书郭瑞先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合本持股计划和《广东领益智造股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2024年员工持股计划管理办法》”）的有关规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证2024年员工持股计划的顺利进行，保障各持有人的合法权益，根据《员工持股计划（草案）》《员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司

2024年员工持股计划管理委员会，监督本次员工持股计划的日常管理，对本次

员工持股计划负责。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员均由持有人会议选举产生。

表决结果：同意73966955份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数

1/3的0%。

（二）审议通过了《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

本次员工持股计划选举范伟先生、刘建锋先生、李学华先生为2024年员工

持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。上述三位管理委员会委员均未在公司持股5%以上股东单位担任职务，且不与持有公司股份5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举范伟先生为公司2024年员工持股计划管理委员会主任任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意73966955份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

（三）审议通过了《关于授权2024年员工持股计划管理委员会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

根据《员工持股计划（草案）》《员工持股计划管理办法》的有关规定，2024年员工持股计划第一次持有人会议授权本次员工持股计划管理委员会办理本次

员工持股计划的相关事宜，行使下列职权：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理

机构行使股东权利；

4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

9、负责员工持股计划的减持安排；

2/310、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司

2024年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意73966955份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十四日