证券代码：002598证券简称：山东章鼓公告编号：2024015

债券代码：127093债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第

十三次会议于2024年4月19日召开，会议决议于2024年5月14日召开公司2023年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于《提请召开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月14日下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年5月14日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的

其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年5月9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

本次股东大会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累计投票提案外的所有提案√

非累计投票提案

1.00《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√

3.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》√

5.00《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》√

6.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√

27.00《关于公司董事、监事2024年薪酬方案的议案》√《关于公司2024年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办

8.00√理银行保函的议案》

9.00《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》√

10.00《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》√本次股东大会共审议10项提案，均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事将在本次2023年度股东大会上进行述职。

2、披露情况：

上述提案已经公司于2024年4月19日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。

3、单独计票提示：

本次股东大会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年5月10日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:30）

2、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2024年5月10日下午

16:30前到达本公司为准），不接受电话登记，信函或传真发送后与公司电话确认；

（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

4、会议联系方式：

会议联系人：张红联系电话：0531-83250020传真：0531-83250085

3联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

邮编：250200

5、其他事项：

本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2024年4月23日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362598，投票简称为章鼓投票

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月14日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日9:15，结束时间为2024年5月

14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：授权委托书

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”）股份股，占山东章鼓股本总额的%。

兹委托先生/女士（受托人）代理委托人出席山东章鼓2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：年月日

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权回避该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2.00《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

3.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

4.00《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

65.00《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

6.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

7.00《关于公司董事、监事2024年薪酬方案的议案》《关于公司2024年度向相关金融机构申请授信额度、

8.00贷款事项及办理银行保函的议案》

9.00《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的

10.00议案》

说明事项：

1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；

每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；

委托人为法人股东的，加盖法人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

4、本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，受

托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

7附件三：参会回执

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2023年度股东大会回执

致：山东省章丘鼓风机股份有限公司

自然人股东姓名/法人股东名称股东地址出席会议人员名称身份证号码法人股东法定代表人姓名身份证号码持股数量股东账号联系人电话传真

股东签字（法人股东盖章）年月日

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2024年5月10日下午16:30前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0531—83250085）交回本公司证券部，地址为：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部（邮政编码：250200）。

3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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