证券代码：002597证券简称：金禾实业公告编号：2024-057

安徽金禾实业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次

会议于2024年12月20日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2024年12月27日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》

为充分利用资金使用效率，优化资金配置，提高资金盈利能力，借助专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，公司拟使用自有资金24000万元与安徽省昕瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）、安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业（有限合伙）(以下

简称“新一代基金”)、滁州市理想产业发展基金有限公司、来安县新型工业科

技投资有限公司、滁州市扬子工业投资集团有限公司、滁州市城投鑫创资产管理

有限公司共同出资设立滁州启金翌鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“启金翌鑫”）。启金翌鑫认缴出资额为人民币80000万元，其中关联方金瑞投资作为有限合伙人认缴出资人民币6400万元。启金翌鑫主要投资于新一代信息技术产业方向，聚焦集成电路、新型显示、智能终端、工业互联网、5G/6G、空天信息、云计算和大数据、软件和信息技术

服务、量子科技等重点领域及其材料、设备等产业链上下游。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，关联董事杨乐已回避表决。

1具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《舆情管理制度》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规等规定并结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日

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