安徽承义律师事务所

关于安徽金禾实业股份有限公司

召开2023年度股东大会的法律意见书

（2024）承义法字第00114号

致：安徽金禾实业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”）的委托，指派鲍金桥、司慧律师（以下简称“本律师”）就金禾实业召开2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序经核查，本次股东大会是由金禾实业第六届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会参加人员的资格经核查，参加本次股东大会的金禾实业股东和授权代表共41名，持有金禾实业

262784312股，均为截止至2024年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的金禾实业股东。金禾实业董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案经核查，本次股东大会审议的提案分别由金禾实业第六届董事会和第六届监事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案

1人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次股东大会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意262742543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对18600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权23169股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。

（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意262744543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对16600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权23169股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。

（三）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意262713543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9731％；反对16600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权54169股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0206％。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意262744543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对16600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权23169股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。

（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》

2表决结果：同意262734712股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对49600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（六）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意262741543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837％；反对19600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权23169股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意262742443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对18700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权23169股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。

（八）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意11799790股，占出席会议所有股东所持股份的99.8426％；反对18600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（九）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意262498512股，占出席会议所有股东所持股份的99.8912％；反对285800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（十）审议通过了《关于为子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意260597650股，占出席会议所有股东所持股份的99.1679％；反对351600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1338％；弃权1835062股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6983％。

3经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决

程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

4（此页无正文，为（2024）承义法字第00114号《法律意见书》之签字盖章页）

安徽承义律师事务所负责人：鲍金桥

经办律师：鲍金桥司慧

二○二四年五月十日

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