香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的内容概不负责,對其確

性或完整性亦不發表任何聲明,业明确表示概不就因本通告全部或任何部份内容而產生或因

倚賴該等内容而引致的任何损失承詹任何责任

BYD

比亞迪股份有限公司

BYDCOMPANYLIMITED

在中華人民共和国主册成立的股份有限公司

股份代號:01211(港币檀台)及81211(人民郫檀台)

網站:http://www.bydglobal.com

蹦時股东會通告

兹通告比亚迪股份有限公司(本公司J)谨訂於二零二四年十一月五日(星期二)上

午十時三十分假座中华人民共和国深圳市坪山區比亚迪路3009号公司会羲室皋

行臨時股东會(臨時股东會J),以蕃羲及酌情通過下列决羲案:

以普通决案方式

1.考虑及批准《比亚迪股份有限公司2024年員工持股计訓(草案)》及其摘要o

2.考及批准《比亚迪股份有限公司2024年員工持股计割管理辦法》

3.考及批准授權董事會及其授權人士全權辦理比亚迪股份有限公司2024年

員工持股计书相關事填o

以特别决案方式

4.考虑及批准更新公司注州资本暨修訂《公司章程》:

承董事会命

比亞迪股份有限公司

主席

王傅福

中國深圳,二零二四年十月十八日

1

附注:

(A)為確定有權出席臨時股东會业放會上投票的本公司股东名單,本公司将於二零二四年十

一月一日(星期五)至二零二四年十一月五日(星期二)(包括首尾兩日)期間暂停辨理登記

本公司股本中每股面值人民1.00元,以港元買賣,业於香港聯交所上市的H股股份(H

股J)過户手續,期间不會登記任何股份過户.於二零二四年十一月五日(星期二)名列本

公司股东名册的H股持有人将有權出席臨時股东會业於會上投票oH股持有人為符合资

格出席臨時股东会业於會上投票,所有過户文件连同有關股票须於二零二四年十月三十

一日(星期四)下午四時三十分前,送交本公司的H股過户登記处香港中央證券登記有限

公司(地址為香港灣仔皇后大道东183號合和中心17樓1712-1716號铺)辩理登記手續o

(B)出席臨時股东會(或其任何續會)的H股持有人應填妥出席臨時股东會(或其任何續會)的

回條,以專人送、傅真或郵寄方式交回·H股持有人應填妥回條以傅真方式(傅真號

碼:(852)28650990)或郵寄(或寄存)交回本公司H股過户登記处香港灣仔皇后大道东183

號合和中心17M樓,本公司H股過户登記处可於臨時股東會皋行前7日(即二零二四年

十月二十九日(星期二)或之前)收取回條o

(C)各H股持有人均可透過填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位受委代表,代其出席

臨時股东會(或其任何續會)业於会上投票:受委代表母顏為本公司股东.

D)H股持有人使用本公司的代表委任表格以书面形式委任受委代表·代表委任表格顏由

有關的本公司股东籁署或由其以书面形式(授權书J)正式授權的人士籁署:如代表委任

表格由前述的有關本公司股东授權的人士籁署,则有關授權书及其他有關授權文件(如

有)必须經過公證·如本公司的公司股东委任其法人代表以外的人士代其出席臨時股东

會(或其任何續會),则有關代表委任表格顔盖有本公司的公司股东的公司盖章或由董事

会主席或按本公司的公司章程规定由該本公司的公司股东正式授權的任何其他人士籁

署.

(E)上遂附注(D)所迹的代表委任表格及有關經公證的授權书(如有)及其他有閣授權文件(如

有)须於臨時股东會(或其任何續會)指定攀行時间24小時前(即不运於二零二四年十一月

四日(星期一)上午十時三十分(香港時间))送達本公司H股過户登記处香港中央證券登記

有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓),方為有效.

(F)有關臨時股东會,股东可以電話方式(電話:(852)28628555)聯絡本公司的H股過户登記

處香港中央證券登記有限公司或透過www.computershare.com/hk/zh/online_feedback線上

查.

(G)本公司股东或其受委代表出席臨時股东会(或其任何續會)时,應出示身份證明文件·如

公司股东的法人代表或有關公司股东正式授權的任何其他人士出席臨時股东會(或其任

何續會),有關法人代表或其他人士必顔出示其身份證明文件、指派為法人代表的證明

文件及或有效授權文件(視情况而定).

(H)预计臨時股东會(或其任何續會)需時一大:出席臨時股东會(或其任何續會)的股东的交

通及住宿费用自理:

於本通告日期,本公司重事會包括執行重事主傳福先生、非執行重事吕向陽先

生及夏佐全先生以及獨立非執行董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲女士·

2