证券代码：002593证券简称：日上集团公告编号：2025-001

厦门日上集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午15:00

网络投票时间为：2025年1月10日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月10日

上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日上午9：

15至2025年1月10日下午15：00期间的任意时间。

5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议主持人：董事长吴子文先生

8、股权登记日：2025年1月7日（星期二）

二、会议的出席情况股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东401人，代表本次股东大会有表决权股份410324361股，占公司有表决权股份总数的51.0444％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表本次股东大会有表决权股份408081450股，占公司有表决权股份总数的50.7654％。

通过网络投票的股东394人，代表本次股东大会有表决权股份2242911股，占公司有表决权股份总数的0.2790％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东393人，代表本次股东大会有表决权股份

1890900股，占公司有表决权股份总数的0.2352％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表本次股东大会有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东393人，代表本次股东大会有表决权股份1890900股，占公司有表决权股份总数的0.2352％。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案：

1、关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案

总表决情况：

表决结果：同意409470661股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7919％；反对658400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1605％；

弃权195300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0476％。表决结果为通过。

中小股东表决情况：同意1037200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的54.8522％；反对658400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的34.8194％；弃权195300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的10.3284％。

2、关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案

总表决情况：

表决结果：同意409482261股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7948％；反对634400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1546％；

弃权207700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0506％。表决结果为通过。

中小股东表决情况：

同意1048800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的55.4657％；反对634400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的33.5502％；弃权207700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的10.9842％。

3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

3.01选举吴子文先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果：

同意408107387股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4597％。

中小股东表决情况：

同意25937股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3717%。

3.02选举吴伟源先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果：

同意408086089股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4545％。

中小股东表决情况：

同意4639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2453%。

3.03选举吴志良先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果：

同意408088900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4552％。

中小股东表决情况：同意7450股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3940%。

3.04选举周杨飞先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果：

同意408088873股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4552％。

中小股东表决情况：

同意7423股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3926%。

4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

4.01选举何少平先生为公司第六届董事会独立董事

总表决结果：

同意408089546股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4554％。

中小股东表决情况：

同意8096股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4282%。

4.02选举黄健雄先生为公司第六届董事会独立董事

总表决结果：

同意408086917股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4547％。

中小股东表决情况：

同意5467股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2891%。

4.03选举陆晓倩女士为公司第六届董事会独立董事

总表决结果：

同意408087924股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4550％。

中小股东表决情况：

同意6474股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3424%。

5、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

5.01选举蒋万标先生为公司监事会股东代表监事

总表决结果：

同意408092519股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4561％。

中小股东表决情况：同意11069股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5854%。

5.02选举李傲来先生为公司监事会股东代表监事

总表决结果：

同意408086171股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4545％。

中小股东表决情况：

同意4721股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2497%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：姚启明、刘宜矗

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《厦门日上集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

厦门日上集团股份有限公司董事会

2025年1月11日