江西恒大高新技术股份有限公司

证券代码：002591证券简称：恒大高新公告编号：2024-040

江西恒大高新技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第九次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2024年10月21日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式表决审议表决的情况如下：

1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。江西恒大高新技术股份有限公司江西恒大高新技术股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日