证券代码：002589证券简称：瑞康医药公告编号：2024-040

瑞康医药集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会

第十一次会议通知于2024年11月16日以书面形式发出，2024年11月19日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持瑞康医药业务的发展，保障公司日常经营所需资金的充足率，公司控股股东韩旭、张仁华夫妇控制的公司山东瑞祥口腔医院有限公司拟无偿向公司提

供总额不超过人民币3亿元的财务资助，有效期3年，公司可在有效期和借款额度内根据实际资金需求循环提取使用，本次财务支持无其他任何额外费用（包含利息费用），公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

关联董事韩旭、韩春林回避表决。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财

务及内控审计机构，聘期为一年。

上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

1具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

三、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月9日（星期一）下午15时在公司13号楼会议室召开

2024年第三次临时股东大会，将对《关于续聘会计师事务所的议案》进行审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024

年第三次临时股东大会的的公告》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司董事会

2024年11月21日

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