证券代码：002587证券简称：奥拓电子公告编号：2025-010

深圳市奥拓电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-007）。

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1、现场会议时间：2025年1月22日（星期三）下午14:30

2、网络投票时间：2025年1月22日其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）会议主持人：由公司董事长吴涵渠先生主持

（四）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦

9楼公司会议室

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共310人，代表有表决权的股份数为

172469371股，占公司总股份的26.4709％，占公司有表决权股份总数的

26.5456%。其中出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数

为170500756股，占公司总股份的26.1687％，占公司有表决权股份总数的

26.2426%；通过网络投票的股东及股东代表共302人，代表有表决权的股份数为

1968615股，占公司总股份的0.3021％，占公司有表决权股份总数的0.3030%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东303人，代表股份

14027452股，占公司有表决权股份总数的2.1590%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份12058837股，占公司有表决权股份总数的1.8560%。通过网络投票的股东302人，代表股份1968615股，占公司有表决权股份总数的

0.3030%。

（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为651544156股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为1835500股，根据《上市公司股份回购规

则》第十三条的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日

起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。故本次股东大会享有表决权的股份总数为649708656股。）2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席（含视频网络方式出席或列席）了会议。广东信达律师事务所张昊律师、冯晓雨律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下

议案：

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式，选举吴涵渠先生、杨四化先生、吴未先生、矫人全先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01选举吴涵渠先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意170632816股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9351％。

其中，中小股东投票表决结果：同意12190897股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.9074％。

吴涵渠先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.02选举杨四化先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意170620761股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9282％。

其中，中小股东投票表决结果：同意12178842股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8215％。

杨四化先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.03选举吴未先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意170615961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9254％。

其中，中小股东投票表决结果：同意12174042股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7873％。

吴未先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.04选举矫人全先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意170615960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9254％。

其中，中小股东投票表决结果：同意12174041股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7873％。

矫人全先生当选为第六届董事会非独立董事。

2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式，选举金百顺先生、杨建中先生、邹奇先生为

公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表

决结果如下：

2.01选举金百顺先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意170625749股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9310％。

其中，中小股东投票表决结果：同意12183830股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8570％。

金百顺先生当选为第六届董事会独立董事。

2.02选举杨建中先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意170615956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9254％。

其中，中小股东投票表决结果：同意12174037股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7872％。

杨建中先生当选为第六届董事会独立董事。

2.03选举邹奇先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意170615950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9254％。

其中，中小股东投票表决结果：同意12174031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7872％。

邹奇先生当选为第六届董事会独立董事。

3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票制的方式，选举杨文超先生、吉少波先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01选举杨文超先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意170619144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9272％。

其中，中小股东投票表决结果：同意12177225股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8100％。

杨文超先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

3.02选举吉少波先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意170616247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9255％。

其中，中小股东投票表决结果：同意12174328股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7893％。

吉少波先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

4、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意171881171股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6590％；反对510100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2958％；弃权78100股（其中，因未投票默认弃权31600股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0453％。

其中，中小股东投票表决结果：同意13439252股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8068％；反对510100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6364％；弃权78100股（其中，因未投票默认弃权31600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.5568％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所张昊律师、冯晓雨律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司董事会

二○二五年一月二十三日