证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-114
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于工程项目中标暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、近日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过招投标方式，确定公司为控股股东宁波舜农集团有限公司（以下简称“宁波舜农”）的全资子公司余姚市农兴工程管理有限公司（以下简称“农兴工程”）
的招标项目“余姚市下姚江堤防整治工程施工Ⅲ标”的中标人，项目中标金额为418136501元，约占公司2023年经审计营业总收入的19.61%。
2、宁波舜农为公司控股股东，农兴工程为宁波舜农的全资子公司，本次交
易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》中6.3.7条及6.3.10条的相关规定，本次中标金额占公司2023年经审计净资产的13.60%，因本次交易是通过招投标方式形成，金额已达到股东大会审议标准，
公司已按照前述规则向交易所申请豁免股东大会程序，后续公司将根据申请结果确定是否提交股东大会履行审议程序。
一、关联交易的概述
（一）关联交易的主要内容近日，公司收到《中标通知书》，已确定公司为控股股东宁波舜农的全资子公司农兴工程的招标项目“余姚市下姚江堤防整治工程施工Ⅲ标”的中标人，项目中标金额为418136501元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联关系宁波舜农持有公司14.74%的股权，杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有1限合伙）（以下简称“光曜钟洋”）持有公司14.85%的股权，光曜钟洋将其所持
全部股份的表决权委托给宁波舜农行使，宁波舜农合计享有公司29.59%股份的表决权，为公司的控股股东，农兴工程为宁波舜农的全资子公司，农兴工程为公司关联法人，本次项目中标构成关联交易。
（三）公司于2024年10月11日召开第七届董事会第十六次会议、第七届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于工程项目中标暨关联交易的议案》，公司独立董事专门会议事前对本次关联交易进行了审议，全体独立董事一致同意，关联董事沈海标先生回避表决。因本次交易是通过招投标方式形成，金额已达到股东大会审议标准，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》中6.3.7条及6.3.10条的相关规定向交易所申请豁免股东大会程序，后续公司将根据申请结果确定是否提交股东大会履行审议程序。
（四）工程项目招标流程概述
农兴工程对“余姚市下姚江堤防整治工程施工Ⅲ标”进行公开招标，由招标代理机构中冠工程管理咨询有限公司于2024年8月28日在宁波市公共资源交易电子服务系统（网址：https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/articlearticle_ID=9225869&code=020
105&project_ID=ff808081915aaea401916498777169b6&isShowTypeSteps=true&project_NO=A3302010220023573002&sidebarID=0201&id=%239225869）发布招标公告，本招标项目于2024年9月20日在宁波市公共资源交易电子服务系统发布开标记录，共有24家单位进行投标，经评标委员会评审，确定公司为中标人，并在宁波市公共资源交易电子服务系统发布中标结果公告，项目中标金额为
418136501元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。
二、关联方介绍
公司名称：余姚市农兴工程管理有限公司
统一社会信用代码：91330281MA2GUJ5F50
成立时间：2019年10月29日
注册地址：浙江省余姚市梨洲街道郁浪浦
法定代表人：沈佳奇
注册资本：10000万元人民币
2主营业务：一般项目：工程管理服务；防洪除涝设施管理;水利相关咨询服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；建筑工程
机械与设备租赁；电气设备修理;通用设备修理；电子元器件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；轮胎制造；水土流失防治服务（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准）。
股东情况：宁波舜农持有农兴工程100%股权
公司与农兴工程在产权、业务、资产、债权债务、人员、经营管理等方面保持独立。
经查询，农兴工程不是失信被执行人三、关联交易标的的基本情况及主要内容
1、项目名称：余姚市下姚江堤防整治工程施工Ⅲ标
2、招标人：余姚市农兴工程管理有限公司
3、该项目承包方式：施工总承包
4、工期：36个月
5、中标金额：418136501元
6、项目概况：本工程等别为Ⅳ等。堤防及沿线闸泵主要建筑物级别为4级，
次要建筑物级别为5级，围堰等临时建筑物级别为5级。堤防、闸泵设计洪水标准为20年一遇，设计排涝标准为20年一遇。余姚市下姚江堤防整治工程施工Ⅲ标：工程建设范围为下姚江左岸凤山街道、丈亭镇、河姆渡(河姆渡大桥至
季家浦)段，堤线桩号范围为 KFO+270～KF0+398、KZ0+350～KZ8+479、KHN0+000～KHN5+237，主要建设内容包括整治堤线约 13.56km、沿线拆建闸
泵2座、拆建水闸4座、拆建泵站2座、泵站维修1座、新建桥梁5座和桥涵4
座、桥梁上部结构维修1座及配套幸福河湖工程建设。
四、本次交易的定价情况
公司通过招投标方式中标“余姚市下姚江堤防整治工程施工Ⅲ标”，交易定价公开、公允。
五、中标对公司的影响
3“余姚市下姚江堤防整治工程施工Ⅲ标”中标金额占公司2023年经审计营
业总收入的19.61%。若公司最终签订合同，将对公司2024年度及未来期间的营业收入及净利润产生积极的影响。
六、审议程序
公司于2024年10月11日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于工程项目中标暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》中6.3.7条及6.3.10条，本次中标金额占公司2023年经审计净资产的13.60%，因本次交易是通过招投标方式形成，金额已达到股东大会审议标准，公司已按照前述规则向交易所申请豁免股东大会程序，后续公司将根据申请结果确定是否提交股东大会履行审议程序。
七、独立董事专门会议审核意见经核查，我们认为：本次工程项目中标有利于公司长期可持续健康发展，我们同意将《关于工程项目中标暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
“余姚市下姚江堤防整治工程施工Ⅲ标”中标金额占公司2023年经审计
营业总收入的19.61%。若公司最终签订合同，将对公司2024年度及未来期间的营业收入及净利润产生积极的影响。
八、风险提示
公司尚未与该项目招标人正式签订合同，因此合同的签订尚存在不确定性，同时，若公司与招标人签订合同后，可能存在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致项目无法履行或终止的风险，敬请投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议
2、第七届监事会第十三次会议
3、宁波市公共资源交易平台中标通知书
特此公告浙江省围海建设集团股份有限公司
4董事会
二〇二四年十月十二日
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