证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-099

浙江省围海建设集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十

五次会议通知于2024年8月13日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2024年8月23日以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，

符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

1、审议通过《<2024年半年度报告>及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年8月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文》、《浙江省围海建设集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年8月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于修改<浙江省围海建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年8月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《浙江省围海建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度修改对

1照表》。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年8月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

5、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年8月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件：

1、第七届董事会第十五次会议决议

特此公告浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日

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