*ST围海:浙江省围海建设集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

浙江省围海建设集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议材料

会

议资料

二〇二四年九月围海股份2024年第二次临时股东大会会议材料

目录....................................................1

会议须知..................................................2

2024年第二次临时股东大会会议议程....................................3

关于续聘会计师事务所的议案.........................................4

1围海股份2024年第二次临时股东大会会议材料

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天

13:30到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。

2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于巨潮资讯网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过3分钟。

4、股东在大会上发言，应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次

股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司2024年8月27日于巨潮资讯网站发布的《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

6、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

如有违反，会务组人员有权加以制止。

2围海股份2024年第二次临时股东大会会议材料

浙江省围海建设集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

时间：2024年9月12日下午14点

地点：宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

主持人：沈海标先生

大会议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议议案

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

三、股东审议并填写表决票，股东或代理人若需提问，经大会主持人同意后可针对议案的内容提问或发言

四、监票人、计票人和工作人员统计现场表决情况

五、股东代表发言

六、宣布表决结果及宣读股东大会决议

七、律师宣读法律意见书

八、会议结束

3围海股份2024年第二次临时股东大会会议材料

浙江省围海建设集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议案

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月7日召开第七届董事会第十三次次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华所”）为公司2024年度审计机构。具体内容如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层；

（5）首席合伙人：姚庚春；

2、人员信息

截至2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；

注册会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员

3091人。

3、业务规模

2023年事务所业务收入（经审计）110263.59万元，其中审计业务收入（经

审计）96155.71万元，证券业务收入（经审计）41152.94万元。2023年出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家，财务报表审计收费10133.00万元，

资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

4围海股份2024年第二次临时股东大会会议材料

本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构

健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安

徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、

陕西、甘肃等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、

纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。2023年9月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和 PKF 国际共同主办的 2023“数聚金陵智领未来”南

京市全球数字和专业服务商发展推介会。PKF 国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表共200余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总额达732亿元。

会上 PKF 国际设立 China Desk 全球服务机构，事务所首席合伙人姚庚春为全球15个国家和地区的工作站负责人授牌。未来，事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用自身全球网络优势，以“国际视野，本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年累计已提取职业风险基金8849.05万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.16亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

5、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚

5围海股份2024年第二次临时股东大会会议材料

0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。

57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理

措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：赵海宾，2005年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2017年开始在中兴财光华所执业，为多家上市公司提供过年报审计和重大重组审计等证券服务，具有相应专业胜任能力。

本期拟签字会计师：彭国栋，2004年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2017年开始在中兴财光华执业，2022年开始为本公司提供年报审计服务，彭国栋为多家上市公司提供过年报审计和重大重组审计等证券服务，具有相应专业胜任能力。

质量控制复核人：王荣前，1998年起从事审计业务，1999年取得注册会计师资格，从事证券服务业务超过20年，2013年开始在中兴财光华所执业，2023年开始为本公司提供年报审计服务，具有相应专业胜任能力。

2、诚信记录