证券代码：002585证券简称：双星新材公告编号：2024-015

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月28日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省宿迁市双星大道88号公司办公楼五楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共67名，代表股份469260019股，占公司股份总数的40.717%。

1、出席现场会议的股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数462397409股，占公司股份总数的40.122%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东58人，代表有表决权的股份数6862610股，占公司股份总数的0.595%。

公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：467481559股同意，占与会有表决权股份总数的99.621%；1688560股反对，占与会有表决权股份总数的0.360%；89900弃权，占与会有表决权股份总数的0.019%。

中小投资者表决情况为：同意6541350股，占出席会议中小股东所持股份的

78.624%；反对1688560股，占出席会议中小股东所持股份的20.296%；弃权89900股，占出席会议中小股东所持股份的1.081%。

（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：467481559股同意，占与会有表决权股份总数的99.621%；1668860股反对，占与会有表决权股份总数的0.356%；109600弃权，占与会有表决权股份总数的0.023%。

中小投资者表决情况为：同意6541350股，占出席会议中小股东所持股份的

78.624%；反对1668860股，占出席会议中小股东所持股份的20.059%；弃权109600股，占出席会议中小股东所持股份的1.317%。

（三）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果：467481559股同意，占与会有表决权股份总数的99.621%；1642660股反对，占与会有表决权股份总数的0.350%；135800弃权，占与会有表决权股份总数

2的0.029%。

中小投资者表决情况为：同意6541350股，占出席会议中小股东所持股份的

78.624%；反对1642660股，占出席会议中小股东所持股份的19.744%；弃权135800股，占出席会议中小股东所持股份的1.632%。

（四）审议通过《公司2023年度利润分配预案》

表决结果：467583159股同意，占与会有表决权股份总数的99.643%；1641560股反对，占与会有表决权股份总数的0.350%；35300弃权，占与会有表决权股份总数的0.008%。

中小投资者表决情况为：同意6642950股，占出席会议中小股东所持股份的

79.845%；反对1641560股，占出席会议中小股东所持股份的19.731%；弃权35300股，占出席会议中小股东所持股份的0.424%。

本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：467481559股同意，占与会有表决权股份总数的99.621%；1668860股反对，占与会有表决权股份总数的0.356%；109600弃权，占与会有表决权股份总数的0.023%。

中小投资者表决情况为：同意6541350股，占出席会议中小股东所持股份的

78.624%；反对1668860股，占出席会议中小股东所持股份的20.059%；弃权109600股，占出席会议中小股东所持股份的1.317%。

（六）审议通过《公司2024年度财务预算报告》

表决结果：467562359股同意，占与会有表决权股份总数的99.638%；1668860股反对，占与会有表决权股份总数的0.356%；28800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.006%。

中小投资者表决情况为：同意6622150股，占出席会议中小股东所持股份的

79.595%；反对1668860股，占出席会议中小股东所持股份的20.059%；弃权28800股，占出席会议中小股东所持股份的0.346%。

3（七）审议通过《公司2023年募集资金年度使用情况专项报告》

表决结果：467481559股同意，占与会有表决权股份总数的99.621%；1668860股反对，占与会有表决权股份总数的0.356%；109600弃权，占与会有表决权股份总数的0.023%。

中小投资者表决情况为：同意6541350股，占出席会议中小股东所持股份的

78.624%；反对1668860股，占出席会议中小股东所持股份的20.059%；弃权109600股，占出席会议中小股东所持股份的1.317%。

（八）审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：467481559股同意，占与会有表决权股份总数的99.621%；1668860股反对，占与会有表决权股份总数的0.356%；109600弃权，占与会有表决权股份总数的0.023%。

中小投资者表决情况为：同意6541350股，占出席会议中小股东所持股份的

78.624%；反对1668860股，占出席会议中小股东所持股份的20.059%；弃权109600股，占出席会议中小股东所持股份的1.317%。

（九）审议通过了《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：467481559股同意，占与会有表决权股份总数的99.621%；1668760股反对，占与会有表决权股份总数的0.356%；109700弃权，占与会有表决权股份总数的0.023%。

中小投资者表决情况为：同意6541350股，占出席会议中小股东所持股份的

78.624%；反对1668760股，占出席会议中小股东所持股份的20.058%；弃权109700股，占出席会议中小股东所持股份的1.319%。

（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：467511059同意，占与会有表决权股份总数的99.627%；1720060股反对，占与会有表决权股份总数的0.367%；28900股弃权，占与会有表决权股份总数的0.006%。

中小投资者表决情况为：同意6570850股，占出席会议中小股东所持股份的

478.978%；反对1720060股，占出席会议中小股东所持股份的20.674%；弃权28900股，占出席会议中小股东所持股份的0.347%。

（十一）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的议案》

表决结果：6622150股同意，占与会有表决权股份总数的79.595%；1688560股反对，占与会有表决权股份总数的20.296%；9100股弃权，占与会有表决权股份总数的0.109%。

中小投资者表决情况为：同意6622150股，占出席会议中小股东所持股份的79.595%；反对1688560股，占出席会议中小股东所持股份的20.296%；弃权9100股，

占出席会议中小股东所持股份的0.109%。

公司董事吴培服、吴迪回避表决，宿迁市迪智成投资咨询有限公司、宿迁市启恒投资有限公司回避表决。

（十二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：467588559股同意，占与会有表决权股份总数的99.644%；1642660股反对，占与会有表决权股份总数的0.350%；28800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.006%。

中小投资者表决情况为：同意6648350股，占出席会议中小股东所持股份的

79.910%；反对1642660股，占出席会议中小股东所持股份的19.744%；弃权28800股，占出席会议中小股东所持股份的0.346%。

（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：467588559股同意，占与会有表决权股份总数的99.644%；1642660股反对，占与会有表决权股份总数的0.350%；28800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.006%。

中小投资者表决情况为：同意6648350股，占出席会议中小股东所持股份的

79.910%；反对1642660股，占出席会议中小股东所持股份的19.744%；弃权28800股，占出席会议中小股东所持股份的0.346%。

本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5（十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：463627813股同意，占与会有表决权股份总数的98.800%；5603406股反对，占与会有表决权股份总数的1.194%；28800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.006%。

中小投资者表决情况为：同意2687604股，占出席会议中小股东所持股份的

32.304%；反对5603406股，占出席会议中小股东所持股份的67.350%；弃权28800股，占出席会议中小股东所持股份的0.346%。

（十五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：463627813股同意，占与会有表决权股份总数的98.800%；5603406股反对，占与会有表决权股份总数的1.194%；28800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.006%。

中小投资者表决情况为：同意2687604股，占出席会议中小股东所持股份的

32.304%；反对5603406股，占出席会议中小股东所持股份的67.350%；弃权28800股，占出席会议中小股东所持股份的0.346%。

（十六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：463627813股同意，占与会有表决权股份总数的98.800%；5603406股反对，占与会有表决权股份总数的1.194%；28800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.006%。

中小投资者表决情况为：同意2687604股，占出席会议中小股东所持股份的

32.304%；反对5603406股，占出席会议中小股东所持股份的67.350%；弃权28800股，占出席会议中小股东所持股份的0.346%。

（十七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：463627813股同意，占与会有表决权股份总数的98.800%；5603406股反对，占与会有表决权股份总数的1.194%；28800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.006%。

中小投资者表决情况为：同意2687604股，占出席会议中小股东所持股份的

632.304%；反对5603406股，占出席会议中小股东所持股份的67.350%；弃权28800股，占出席会议中小股东所持股份的0.346%。

（十八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：463627813股同意，占与会有表决权股份总数的98.800%；5603406股反对，占与会有表决权股份总数的1.194%；28800股弃权，占与会有表决权股份总数的0.006%。

中小投资者表决情况为：同意2687604股，占出席会议中小股东所持股份的

32.304%；反对5603406股，占出席会议中小股东所持股份的67.350%；弃权28800股，占出席会议中小股东所持股份的0.346%。

（十九）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》表决结果：467609359股同意，占与会有表决权股份总数的99.648%；1621760股反对，占与会有表决权股份总数的0.346%；28900股弃权，占与会有表决权股份总数的0.006%。

中小投资者表决情况为：同意6669150股，占出席会议中小股东所持股份的

80.160%；反对1621760股，占出席会议中小股东所持股份的19.493%；弃权28900股，占出席会议中小股东所持股份的0.347%。

五、独立董事述职情况公司独立董事均向本次股东大会作了2023年度述职报告。

六、律师见证情况

本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

七、备查文件

1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2023年年度

7股东大会法律意见书》。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会

2024年5月28日

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