证券代码：002583证券简称：海能达公告编号：2024-067

海能达通信股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议于2024年10月28日14：30开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月

28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为2024年10月28日9:15-15:00。

2、会议召开地点

深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

3、会议方式

现场记名投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事、总经理蒋叶林先生6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权代表共4872人，代表公司发行在外有表决

权股份747345007股，占公司发行在外有表决权股份总数的41.0957%，其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决权的股份数为714413259股，占公司有表决权股份总数的39.2848%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4868人，代表有表决权的股份数为32931748股，占公司有表决权股份总数的1.8109%。

（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共4868人，代表有表决权的股份数为32975746股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.8133%。

8、公司部分董事、高管、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出

席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意745850707股，占出席股东大会有表决权股份总数的

99.8001%；反对485000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0649%；弃

权1009300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.1351%。表决结果：通过。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意31481446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4685%；反对485000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4708%；弃权1009300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.0607%。

2、审议并通过《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》。

同意745146607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7058%；

反对1121000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1500%；弃权

1077400股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1442%。表决结果：通过。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意30777346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.3333%；反对1121000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.3995%；弃权1077400股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2673%。

3、审议并通过《关于上市公司及子公司为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意744938047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6779%；反对1201460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1608%；

弃权1205500股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1613%。表决结果：通过。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意30568786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7008%；反对1201460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6435%；弃权1205500股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6557%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符

合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2024年第一次临

时股东大会之法律意见书。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2024年10月28日