证券代码：002582证券简称：好想你公告编号：2024-076

好想你健康食品股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024年12月26日

现场会议召开时间：2024年12月26日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行

网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-

15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9:15-15:00。

2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股

份有限公司总部大楼1楼118会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、本次会议由公司董事会召集，由石聚彬先生主持，公司第五届董事会董

事及第六届董事会董事候选人、第五届监事会监事及第六届监事会非职工代表监

事候选人、第六届监事会职工代表监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东421人，代表股份

153806393股，占公司有表决权股份总数的34.0084％。其中：通过现场投票的股

东14人，代表股份147951878股，占公司有表决权股份总数的32.7139％。通过网络投票的股东407人，代表股份5854515股，占公司有表决权股份总数的1.2945％。

6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东413人，代表

股份9605999股，占公司有表决权股份总数的2.1240％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份3751484股，占公司有表决权股份总数的0.8295％。通过网络投票的中小股东407人，代表股份5854515股，占公司有表决权股份总数的

1.2945％。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1.01选举石聚彬先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意150783434股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0346%。

中小股东总表决情况：同意6583040股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.5305％。

石聚彬先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02选举石训先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意150859150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0838%。

中小股东总表决情况：同意6658756股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.3187％。

石训先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03选举石聚领先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意150940529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1367%。

中小股东总表决情况：同意6740135股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.1659％。

石聚领先生当选为公司第六届董事会非独立董事。1.04选举张敬伟先生为公司第六届董事会非独立董事总表决情况：同意150524339股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8661%。

中小股东总表决情况：同意6323945股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.8333％。

张敬伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05选举李嘉先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意150823530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0606%。

中小股东总表决情况：同意6623136股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.9479％。

李嘉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.06选举江明华先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意150474493股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8337%。

中小股东总表决情况：同意6274099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.3144％。

江明华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01选举廖小军先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意150678116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9661%。

中小股东总表决情况：同意6477722股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.4341％。

廖小军先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02选举张建君先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意150650410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9481%。

中小股东总表决情况：同意6450016股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.1457％。

张建君先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03选举许晓芳女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意150888238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1027%。

中小股东总表决情况：同意6687844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.6215％。

许晓芳女士当选为公司第六届董事会独立董事。

3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.01选举张琪女士为第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意150847928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0765%。

中小股东总表决情况：同意6647534股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.2019％。

张琪女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02选举张卫峰先生为第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意150700806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9808%。

中小股东总表决情况：同意6500412股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.6703％。

张卫峰先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

4、《关于调整监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意153487215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7925％；

反对237800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1546％；弃权

81378股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0529％。

中小股东总表决情况：

同意9286821股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6773％；反对237800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4755％；弃权81378股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8472％。

5、《关于第六届董事会董事薪酬或津贴方案的议案》

总表决情况：

同意9746521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4980％；

反对378700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7106％；弃权

80778股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.7915％。

中小股东总表决情况：

同意9146521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.2168％；反对378700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的3.9423％；弃权80778股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8409％。

6、《关于第六届监事会成员薪酬或津贴方案的议案》

总表决情况：

同意153339115股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6962％；

反对386500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2513％；弃权

80778股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0525％。

中小股东总表决情况：

同意9138721股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.1356％；反对386500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.0235％；弃权80778股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8409％。

议案4属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案5涉及关联交易，关联股东及其一致行动人均已回避表决。三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所

2、律师姓名：张树才、胡中阳

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规

范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司董事会

2024年12月27日