好想你健康食品股份有限公司第五届董事会提名委员会第六次会议

好想你健康食品股份有限公司

第五届董事会提名委员会第六次会议决议

一、会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员

会第六次会议通知于2024年12月6日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2024年12月7日在公司总部大楼708会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司提名委员会主任委员张建君先生主持，应出席委员3人，实际出席委员3人，其中：石聚彬先生现场出席，张建君先生、许晓芳女士通讯出席，公司部分非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以

及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定。

二、会议审议情况

经与会委员充分审议，审议通过了以下议案：

（一）《关于审议第六届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》

与会委员对本议案的六项子议案逐项审议，认为石聚彬先生、石训先生、石聚领先生、张敬伟先生、李嘉先生、江明华先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意将其作为第六届董事会非独立董事候选人提交公司董事会审议。具体表决结果如下：

1.1审议石聚彬先生任职资格

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

1.2审议石训先生任职资格

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

1.3审议石聚领先生任职资格

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

1.4审议张敬伟先生任职资格好想你健康食品股份有限公司第五届董事会提名委员会第六次会议

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

1.5审议李嘉先生任职资格

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

1.6审议江明华先生任职资格

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）《关于审议第六届董事会独立董事候选人任职资格的议案》

与会委员对本议案的三项子议案逐项审议，认为廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意将其作为第六届董事会独立董事候选人提交公司董事会审议。具体表决结果如下：

1.1审议廖小军先生任职资格

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

1.2审议张建君先生任职资格

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

1.3审议许晓芳女士任职资格

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票特此决议。

（以下无正文，为委员签署页）