证券代码：002581证券简称：未名医药公告编号：2024-064

山东未名生物医药股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月15日下午2:30

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024年11月15日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

*通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年11月15日9:15-15:00。

2.现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路

交汇处齐美大厦27层

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长岳家霖

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东360人，代表股份188177669股，占公司有表决权股份总数的28.5232％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份131039622股，占公司有表决权股份总数的19.8624％。

通过网络投票的股东349人，代表股份57138047股，占公司有表决权股份总数的8.6608％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东359人，代表股份138777669股，占公司有表决权股份总数的21.0353％。

其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份131039622股，占公司有表决权股份总数的19.8624％。

通过网络投票的中小股东348人，代表股份7738047股，占公司有表决权股份总数的1.1729％。

公司董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。

三、提案审议和表决情况

议案1.00《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意186832005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2849％；

反对1256264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6676％；弃权

89400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0475％。

中小股东总表决情况：

同意137432005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0303％；反对1256264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的0.9052％；弃权89400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0644％。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

2、律师姓名：杨翊城、刘雪莹3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召

集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2024

年第三次临时股东大会的法律意见书。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2024年11月15日