证券代码：002581证券简称：未名医药公告编号：2024-063

山东未名生物医药股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九

次会议于2024年11月8日上午10:30时以通讯方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：柯莹、闫雪明、彭龙。监事会会议通知已于2024年11月6日以通讯方式发出，会议由与会公司监事共同推举柯莹女士主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

为保障公司监事会工作有序发展、合规运行，监事会一致同意选举柯莹女士为公司第五届监事会主席，任期自此次监事会会议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选

举第五届监事会职工代表监事及选举第五届监事会主席的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司监事会

2024年11月8日