证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：2024-041

福建省闽发铝业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年11月12日上午10：00

2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2024年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日

9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街公司研发楼三楼会议室

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

（五）主持人：江宇先生主持会议

（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共270人，代表有表决权的股份总数为458000946股，占公司有表决权总股份938630183股的48.7946%。2、现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为453180146股，占公司有表决权总股份938630183股的48.2810%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）265人，代表有表决权的股份总数为4820800股，占公司有表决权总股份938630183股的0.5136%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

（一）审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案

表决结果：同意456826746股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.7436%；反对911500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1990%；弃权262700股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0574%。

其中，中小股东表决结果如下：同意3646600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6430％；反对911500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9077％；弃权262700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4493％。

（二）审议通过了《关于购买董监高责任险》的议案

表决结果：103284163股回避；同意353657183股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.7013%；反对807900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.2275%；

弃权252600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0712%。

其中，中小股东表决结果如下：同意3761200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0202％；反对807000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7400％；弃权252600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2398％。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案

表决结果：同意457044846股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.7912%；反对700300股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1529%；弃权255800股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0559%。

其中，中小股东表决结果如下：同意3864700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1672％；反对700300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5266％；弃权255800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3062％。

（四）逐项审议通过了关于修订《公司章程》及部分制度的议案

1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意457222746股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8301%；反对706000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1541%；弃权72200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0158%。

其中，中小股东表决结果如下：同意4042600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8575％；反对706000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6449％；弃权72200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4977％。

2、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意457222746股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8301%；反对706000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1541%；弃权72200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0158%。

其中，中小股东表决结果如下：同意4042600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8575％；反对706000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6449％；弃权72200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4977％。3、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案表决结果：同意457222646股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8301%；反对706100股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1542%；弃权72200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0158%。

其中，中小股东表决结果如下：同意4042500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8554％；反对706100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6469％；弃权72200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4977％。

4、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意457227846股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8312%；反对712200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1555%；弃权60900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0133%。

其中，中小股东表决结果如下：同意4047700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9632％；反对712200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7735％；弃权60900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2633％。

5、审议通过了关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：同意457241046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8341%；反对699000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1526%；弃权60900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0133%。

其中，中小股东表决结果如下：同意4060900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2371％；反对699000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4997％；弃权60900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2633％。

6、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意456992646股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.7798%；反对767000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1675%；弃权241300股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0527%。

其中，中小股东表决结果如下：同意3812500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0844％；反对767000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9102％；弃权241300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0054％。

7、审议通过了关于修订《关联交易制度》的议案

表决结果：同意457060746股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.7947%；反对699300股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1527%；弃权240900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0526%。

其中，中小股东表决结果如下：同意3880600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4970％；反对699300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5059％；弃权240900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9971％。

8、审议通过了关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果：同意457229446股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8316%；反对699000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1526%；弃权72500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0158%。

其中，中小股东表决结果如下：同意4049300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9964％；反对699000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4997％；弃权72500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5039％。

9、审议通过了关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意457229346股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8315%；反对699000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1526%；弃权72600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0159%。

其中，中小股东表决结果如下：同意4049200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9944％；反对699000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4997％；弃权72600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5060％。

10、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意457206446股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8265%；反对704300股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1538%；弃权90200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0197%。

其中，中小股东表决结果如下：同意4026300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5193％；反对704300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6096％；弃权90200股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8711％。

11、审议通过了关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案

表决结果：同意457229746股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8316%；反对699000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1526%；弃权72200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0158%。

其中，中小股东表决结果如下：同意4049600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0027％；反对699000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4997％；弃权72200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4977％。

（五）审议通过了关于修订《监事会现场工作制度》的议案

表决结果：同意457214746股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8283%；反对714000股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1559%；弃权72200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0158%。

其中，中小股东表决结果如下：同意4034600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6915％；反对714000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8108％；弃权72200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4977％。

（六）审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意457207646股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.8268%；反对721100股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1574%；弃权72200股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0158%。

其中，中小股东表决结果如下：同意4027500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5442％；反对721100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9581％；弃权72200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4977％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：钟重祥、丁诗妮

（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2024年第一次临时股东

大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会会议决议

2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书

特此公告！

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2024年11月12日