证券代码：002572证券简称：索菲亚公告编号：2024-057

索菲亚家居股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年09月13日下午16:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的

时间为2024年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2024年9月9日（星期一）。

7、出席对象：

（1）凡截至2024年9月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司法律顾问。

8、会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼

12号会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

表：本次股东大会提案编码示例表备注提案提案名称该列打勾的项编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累计投票提案（需逐项表决）

1.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》应选人数：2人

1.01选举江淦钧先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.02选举柯建生先生为公司第六届董事会非独立董事√

2.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》应选人数：3人

2.01选举吉争雄先生为公司第六届董事会独立董事√

2.02选举徐勇先生为公司第六届董事会独立董事√

2.03选举郭飏先生为公司第六届董事会独立董事√

3.00《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》应选人数：2人

3.01选举谢康先生为公司第六届监事会非职工代表监事√

3.02选举张红珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事√

非累积投票提案

4.00《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》√5.00《关于公司第六届监事会非职工代表监事薪酬的议案》√

6.00《关于开展金融衍生品交易业务的议案》√

上述议案经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会

议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会在审议非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举时实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年9月12日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼。

4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

5、联系人：陈蓉。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人：陈蓉

电话号码：020-87533019

传真号码：020-87579391

电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二四年八月二十八日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362572，投票简称：索菲投票。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票......合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举非职工代表监事（如提案3.00，等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

3、对总议案进行投票视为对本次股东大会除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月13日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

截止2024年9月9日，本公司（或本人）（证券帐号：），持有索菲亚家居股份有限公司股普通股，兹委托（身份证号：）出席索菲亚家居股份有限公司2024年第三次临

时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

备注表决意见提案提案名称该列打勾的项编码同意弃权反对目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于选举公司第六届董事会非独立董事应选人数：1.00选举票数的议案》（需逐项表决）2人选举江淦钧先生为公司第六届董事会非独

1.01√

立董事票选举柯建生先生为公司第六届董事会非独

1.02√

立董事票《关于选举公司第六届董事会独立董事的应选人数：2.00选举票数议案》（需逐项表决）3人选举吉争雄先生为公司第六届董事会独立

2.01√

董事票选举徐勇先生为公司第六届董事会独立董

2.02√

事票选举郭飏先生为公司第六届董事会独立董

2.03√

事票《关于选举第六届监事会非职工代表监事应选人数：3.00选举票数的议案》（需逐项表决）2人选举谢康先生为公司第六届监事会非职工

3.01√

代表监事票选举张红珍女士为公司第六届监事会非职

3.02√

工代表监事票非累积投票提案备注表决意见提案提案名称该列打勾的项编码同意弃权反对目可以投票《关于公司第六届董事会董事薪酬的议

4.00√案》《关于公司第六届监事会非职工代表监事

5.00√薪酬的议案》

6.00《关于开展金融衍生品交易业务的议案》√

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章：自然人股东签名：

法定代表人签字：身份证号：

日期：年月日日期：年月日附件3：

股东登记表

截止2024年9月9日下午15:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居

股份有限公司股票，现登记参加公司2024年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）：联系电话：

证件号码：股东帐户号：

持有股数：日期：年月日