东方华银关于贝因美2023年度股东大会的法律意见书

上海东方华银律师事务所

关于贝因美股份有限公司

2023年度股东大会的法律意见书

致：贝因美股份有限公司

上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受贝因美股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”或“上市公司”）委托，就贵司召开2023年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、法规和其他

规范性文件以及《贝因美股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2023年度股东大会的通知、公司2023年度股东大会的议

程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。

本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

2024年4月28日，贵司第八届董事会第三十一次会议作出决议，决定召开2023年度股东大会。贵司已于2024年4月30日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，

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公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。2024年5月14日，贵司第八届董事会第三十二次会议作出决议，审议通过了《关于取消2023年度股东大会部分提案的议案》，并于2024年5月15日刊登了《关于取消2023年度股东大会部分提案暨2023年度股东大会补充通知的公告》。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年5月21日（星期二）下午14:30在贝因美股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢）举行；网络投票时间为2024年5月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2024年5月21日9:15-15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。

二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。

根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，通过现场和网络投票的股东17人，代表股份249220574股，占上市公司总股份的23.0751％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份179105171股，占上市公司总股份的16.5831％。

通过网络投票的股东16人，代表股份70115403股，占上市公司总股份的

6.4919％。

本所律师认为，出席本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了如下决议：

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1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

表决情况：同意248105871股，占出席会议所有股东所持股份的99.5527％；

反对94201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权1020502股（其中，因未投票默认弃权1015502股），占出席会议所有股东所持股份的0.4095％。

其中，中小投资者的表决情况：同意69000700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4102％；反对94201股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.1344％；弃权1020502股（其中，因未投票默认弃权1015502股），占出席会

议的中小股东所持股份的1.4555％。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

表决情况：同意247347371股，占出席会议所有股东所持股份的99.2484％；

反对94201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权1779002股（其中，因未投票默认弃权1774002股），占出席会议所有股东所持股份的0.7138％。

其中，中小投资者的表决情况：同意68242200股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3284％；反对94201股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.1344％；弃权1779002股（其中，因未投票默认弃权1774002股），占出席会

议的中小股东所持股份的2.5372％。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

表决情况：同意247347371股，占出席会议所有股东所持股份的99.2484％；

反对94201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权1779002股（其中，因未投票默认弃权1774002股），占出席会议所有股东所持股份的0.7138％。

其中，中小投资者的表决情况：同意68242200股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3284％；反对94201股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.1344％；弃权1779002股（其中，因未投票默认弃权1774002股），占出席会

议的中小股东所持股份的2.5372％。

4、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》；

表决情况：同意247347371股，占出席会议所有股东所持股份的99.2484％；

反对94201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权1779002股（其中，因未投票默认弃权1774002股），占出席会议所有股东所持股份的0.7138％。

其中，中小投资者的表决情况：同意68242200股，占出席会议的中小股东

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所持股份的97.3284％；反对94201股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.1344％；弃权1779002股（其中，因未投票默认弃权1774002股），占出席会

议的中小股东所持股份的2.5372％。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》；

表决情况：同意247347371股，占出席会议所有股东所持股份的99.2484％；

反对94201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权1779002股（其中，因未投票默认弃权1774002股），占出席会议所有股东所持股份的0.7138％。

其中，中小投资者的表决情况：同意68242200股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3284％；反对94201股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.1344％；弃权1779002股（其中，因未投票默认弃权1774002股），占出席会

议的中小股东所持股份的2.5372％。

6、审议《关于换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

6.01选举谢宏先生为非独立董事

表决情况：得票数247248673票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.2088％。

其中，中小投资者的表决情况：得票数68143502票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.1876％。

6.02选举李晓京先生为非独立董事

表决情况：得票数247248679票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.2088％。

其中，中小投资者的表决情况：得票数68143508票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.1876％。

6.03选举陈玉泉先生为非独立董事

表决情况：得票数247248675票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.2088％。

其中，中小投资者的表决情况：得票数68143504票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.1876％。

6.04选举金志强先生为非独立董事

表决情况：得票数247258776票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人

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所持有表决权股份总数的99.2128％。

其中，中小投资者的表决情况：得票数68153605票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.2020％。

6.05选举燕道宣先生为非独立董事

表决情况：得票数247248677票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.2088％。

其中，中小投资者的表决情况：得票数68143506票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.1876％。

7、审议《关于换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

7.01选举俞春萍女士为独立董事

表决情况：得票数247258781票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.2128％。

其中，中小投资者的表决情况：得票数68153610票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.2021％。

7.02选举胡军辉先生为独立董事

表决情况：得票数247248679票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.2088％。

其中，中小投资者的表决情况：得票数68143508票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.1876％。

7.03选举黄恺先生为独立董事

表决情况：得票数247218679票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.1967％。

其中，中小投资者的表决情况：得票数68113508票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.1449％。

8、审议《关于换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

8.01选举鲍晨女士为非职工代表监事

表决情况：得票数247258783票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.2128％。

其中，中小投资者的表决情况：得票数68153612票，占出席本次股东大会

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的中小投资者所持有表决权股份总数的97.2021％。

8.02选举赵三军先生为非职工代表监事

表决情况：得票数247248682票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.2088％。

其中，中小投资者的表决情况：得票数68143511票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.1876％。

根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。

四、关于股东大会提出临时议案的情形

经本所律师审查，本次会议未发生提出临时议案的情形。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵司2023年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

6东方华银关于贝因美2023年度股东大会的法律意见书

（本页无正文，为东方华银关于贝因美2023年度股东大会的法律意见书签字盖章页）上海东方华银律师事务所

负责人：黄勇经办律师：黄勇黄夕晖

2024年5月21日