唐人神:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002567证券简称：唐人神公告编号：2024-091

唐人神集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案1、议案2对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独

或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14:40。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月18日上

午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年9月

18日9:15～15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

公司总部四楼会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长陶一山先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共484人，代表公司有表决

权股份数276945242股，占公司股份总数的19.3256%，其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名，代表公司有表

决权股份259746248股，占公司股份总数的18.1254%；

1（2）参加本次股东大会网络投票的股东480名，代表公司有表决权股份

17198994股，占公司股份总数的1.2002%。

8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共481人，代表公司有表决

权股份17248694股，占公司股份总数的1.2036%。

9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增加募投项目实施方式的议案》。

表决情况：同意272765838股，占出席股东大会有表决权股份总数的

98.4909％；反对3798704股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.3716％；

弃权380700股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.1375％。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意13069290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的75.7697％；反对3798704股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.0231％；弃权380700股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.2071％。

2、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决情况：同意273128438股，占出席股东大会有表决权股份总数的

98.6218％；反对3545804股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.2803％；

弃权271000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0979％。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意13431890股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.8719％；反对3545804股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的20.5569％；弃权271000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.5711％。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：同意271962538股，占出席股东大会有表决权股份总数的

98.2008％；反对4527289股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.6347％；

弃权455415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.1644％。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。

4、审议通过了《关于追加确认对全资子公司担保的议案》。

2表决情况：同意270304888股，占出席股东大会有表决权股份总数的

97.6023％；反对6026313股，占出席股东大会有表决权股份总数的2.1760％；

弃权614041股（其中，因未投票默认弃权139200股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.2217％。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。

三、律师出具的法律意见

公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人