唐人神:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002567证券简称：唐人神公告编号：2024-109

唐人神集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案1对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计

持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:40。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月13日

上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年11月

13日9:15～15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

公司总部四楼会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长陶一山先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共851人，代表公司有表决

1权股份数303648529股，占公司股份总数的21.1889%，其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表公司有表

决权股份259696548股，占公司股份总数的18.1219%；

（2）参加本次股东大会网络投票的股东848名，代表公司有表决权股份

43951981股，占公司股份总数的3.0670%。

8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共848人，代表公司有表决

权股份43951981股，占公司股份总数的3.0670%。

9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决情况：同意300485458股，占出席股东大会有表决权股份总数的

98.9583％；反对2812671股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.9263％；

弃权350400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.1154％。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意40788910股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.8033％；反对2812671股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.3994％；弃权350400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.7972％。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。

表决情况：同意301051019股，占出席股东大会有表决权股份总数的

99.1446％；反对2244771股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.7393％；

弃权352739股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.1162％。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。

三、律师出具的法律意见

公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，

2对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人

员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；

2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。