唐人神:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002567证券简称：唐人神公告编号：2024-087

唐人神集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十六次会议审议通过

了《关于审议召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年

第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2024年9月18日（星期三）下午14:40。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月18日上

午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年9月

18日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年9月10日（星期二）

7、出席对象

（1）截至2024年9月10日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以

1以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决√

非累积投票提案

1.00《关于增加募投项目实施方式的议案》√《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久

2.00√补充流动资金的议案》

3.00《关于修订<公司章程>的议案》√

4.00《关于追加确认对全资子公司担保的议案》√

2、上述议案1、议案2涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投

资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案3、议案4以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）

所持表决权三分之二以上表决通过后生效。

4、本次会议审议提案的主要内容详见公司分别于2024年8月31日、2024年6月6日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第九届董事会第二十六次会议决议公告、第九届董事会第二十五次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；

3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不

重复地排列；

4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

2四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登

记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人

需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及

代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2024年9月12日上午9：00－11：30，下午14：00－16：30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼证券资本部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2024年

9月12日下午16：30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东

会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神

集团股份有限公司证券资本部，邮编：412007

（2）联系人：沈娜

（3）联系电话：0731－28591247

（4）联系传真：0731－28591125

（5）邮箱：sn-fz@trsgroup.cn

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第二十六次会议决议文件。

3特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○二四年八月三十日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2024年9月18日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，

下午13:00～15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年9月18日9:15～15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托（先生/女士）代表（本公司/本人）出席2024年9月18日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

备注提案该列打勾的提案名称同意反对弃权编码栏目可以投票

总议案：对本次股东大会的所

100√

有提案统一表决非累积投票提案《关于增加募投项目实施方式

1.00√的议案》《关于终止部分募投项目并将

2.00剩余募集资金永久补充流动资√金的议案》《关于修订<公司章程>的议

3.00√案》《关于追加确认对全资子公司

4.00√担保的议案》

（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

6附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：