世纪证券有限责任公司

关于唐人神集团股份有限公司

终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的

核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为唐人

神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）2023年度以简易程序向

特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670号）核准，截至2022年12月5日止，公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币 1139619299.00 元，扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为

1112479228.56元。上述资金已于2022年12月5日全部到位，并经天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月5日出具的天职业字[2022]46180号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募投项目情况

本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金一生猪养殖项目

1东冲三期生猪养殖基地建设项目19614.5815214.00

云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生

218000.0010460.00

产建设项目

3融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目20000.0012361.00

4浦北美神养殖有限公司养殖场30000.0021870.00

5海南昌江大安一体化15万头养殖项目30000.0021870.00

二其他项目

6补充流动资金32186.9332186.93

合计149801.51113961.93

三、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因

（一）本次拟终止部分募投项目的情况

本次拟终止的募投项目为“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”。

“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”拟投入募集资金总金额为

12361万元，项目由子公司融水美神农牧科技有限公司实施建设，截至2024年

10月28日，该募投项目累计投入募集资金906.53万元，已使用的募集资金主要用于支付工程款等，剩余募集资金为人民币11514.15万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

（二）本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因

自2020年以来生猪行业大规模扩张产能，导致行业产能供过于求，生猪价格持续处于低位运行，2023年生猪养殖行业出现普遍亏损。基于谨慎性原则，公司于2023年底对“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”暂缓实施。

鉴于生猪价格波动较大，如继续该项目则可能无法取得预期的经济效益和社会效益。未来公司生猪养殖业务将倾向于优先采用租赁、合作、“公司+农户”等轻资产运营模式。随着公司业务战略的调整、业务发展需要以及结合当前实际情况，同时为了提高资金使用效率，根据稳健经营的原则，公司计划终止“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”的募集资金投入。

四、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据业务发展需要以及当前实际情况做出的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，增强公司营运能力，符合公司现阶段的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

五、履行的决策程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年10月28日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等相关规定，是公司根据实际经营情况而做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（二）监事会意见公司于2024年10月28日召开第九届监事会第二十二次会议，审议通过了

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将相关项目剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营情况并基于整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已

经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。相关决策和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。

综上，保荐机构对唐人神本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

吴坤芳林森堤世纪证券有限责任公司年月日