证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-079

苏州天沃科技股份有限公司

2024年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会不存在议案被否决。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司2024年第三次临时股东会于2024年12月12日

发出会议通知，于2024年12月27日14:00在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开。

网络投票时间为：2024年12月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年

12月27日9:15—15:00。

2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长易

晓荣先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席。

3．会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

5．出席本次会议的股东及股东代表共计435人，代表股份41195341股，

占上市公司总股份的4.7963％。

通过网络投票的股东435人，代表股份41195341股，占公司有表决权股份总数的4.7963％。

*公司现场出席股东会的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有

1证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-079

表决权股份总数的0％。

*通过网络投票的股东435人，代表股份41195341股，占公司有表决权股份总数的4.7963％。

*参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东共计435人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的435人），代表有表决权的股份数

41195341股，占上市公司总股份的4.7963％。

6．公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所王伟建律师、吴尤嘉律师为本次股东会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

1．审议并通过《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：

同意40368941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9939％；

反对640200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5541％；弃权

186200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.4520％。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意40368941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9939％；反对640200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5541％；弃权186200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4520％。

本议案涉及关联交易，关联股东电气控股和上海电气已回避表决。

2．审议并通过《关于日常关联交易的议案》

表决结果：同意40348541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9444％；反对645400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5667％；

弃权201400股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4889％。

其中，中小投资者的表决情况如下：

2证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-079

同意40348541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9444％；

反对645400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5667％；弃权

201400股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.4889％。

本议案涉及关联交易，关联股东电气控股和上海电气已回避表决。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所王伟建律师、吴尤嘉律师见证本次股东会，并出具法律意见。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2024年第三次临时股东会决议；

2．国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2024年第三次

临时股东会之法律意见书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2024年12月28日

3