证券代码：002560证券简称：通达股份公告编号：2024-060

河南通达电缆股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开基本情况

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议时间：

现场会议召开时间为：2024年8月16日（星期五）下午14:30；

网络投票时间为：2024年8月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的具体时间为：2024年8月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

（3）会议召开地点：董事会办公室；

（4）股权登记日：2024年8月13日（星期二）；

（5）会议主持人：董事长马红菊女士；

（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东88人，代表股份97914691股，占公司有表决权股份总数的18.7707%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份97070091股，占公司有表决权股份总数的18.6088%。通过网络投票的股东82人，代表股份844600股，占公司有表决权股份总数的

0.1619%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东82人，代表股份

844600股，占公司有表决权股份总数的0.1619%。其中：通过现场投票的股东

0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东82人，代表股份844600股，占公司有表决权股份总数的0.1619%。

会议由公司董事长马红菊女士主持，公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次股东大会现场会议，北京市君致律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况议案审议及表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方

式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：

1.00、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生、张治中先

生为公司第六届董事会非独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。

累积投票表决结果如下：

1.01选举马红菊女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意97224583股，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.2952%。其中，中小股东表决情况：同意154492股。

表决结果：马红菊女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02选举史家宝先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意97194534股，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.2645%。其中，中小股东表决情况：同意124443股。

表决结果：史家宝先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03选举曲洪普先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意97203544股，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.2737%。其中，中小股东表决情况：同意133453股。

表决结果：曲洪普先生当选为公司第六届董事会非独立董事。1.04选举张治中先生为公司第六届董事会非独立董事表决情况：同意97217142股，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.2876%。其中，中小股东表决情况：同意147051股。

表决结果：张治中先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.00、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生为公司第六

届董事会独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

2.01选举刘余魏先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意97184635股，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.2544%。其中，中小股东表决情况：同意114544股。

表决结果：刘余魏先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02选举刘向宁先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意97184624股，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.2544%。其中，中小股东表决情况：同意114533股。

表决结果：刘向宁先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03选举毛庆传先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意97209842股，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.2801%。其中，中小股东表决情况：同意139751股。

表决结果：毛庆传先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3.00、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

会议以累积投票方式选举席贤女士、孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

3.01选举席贤女士为公司第六届监事会股东代表监事

表决情况：同意97185658股，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.2544%。其中，中小股东表决情况：同意115567股。

表决结果：席贤女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

3.02选举孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决情况：同意97098933股，占出席本次股东大会有效表决权总数的

99.1669%。其中，中小股东表决情况：同意28842股。表决结果：孙景要先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证并出具了

《法律意见书》。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、河南通达电缆股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2024年第一次临

时股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年8月17日