通达股份:2024年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002560证券简称：通达股份公告编号：2024-073

河南通达电缆股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开基本情况

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议时间：

现场会议召开时间为：2024年9月6日（星期五）下午14:30；

网络投票时间为：2024年9月6日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的具体时间为：2024年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

（3）会议召开地点：董事会办公室；

（4）股权登记日：2024年9月3日（星期二）；

（5）会议主持人：董事长马红菊女士；

（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东317人，代表股份100511714股，占公司有表决权股份总数的19.2686%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份97070091股，占公司有表决权股份总数的18.6088%。通过网络投票的股东311人，代表股份3441623股，占公司有表决权股份总数的0.6598%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东311人，代表股份

3441623股，占公司有表决权股份总数的0.6598%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东

311人，代表股份3441623股，占公司有表决权股份总数的0.6598%。

公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议，北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：

议案一、审议通过了《关于2024年中期现金分红预案的议案》

总表决情况：

同意100022591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5134％；反对326923股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3253％；弃权162200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.1614％。