证券代码:002558证券简称:巨人网络公告编号:2024-临036
巨人网络集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)《监事会议事规则》的规定,公司第六届监事会第七次会议通知于2024年9月30日以电子邮件的方式发出,会议于2024年10月8日以通讯表决与现场表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席朱永明先生主持,公司部分董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、
规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成如下决议:
1、审议通过《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的议案》
监事会认为:公司本次注销部分回购股份严格遵守了《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》
等法律法规的有关规定,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的上市地位,因此,我们同意本次注销部分回购股份及减少注册资本事项,并同意将相关议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告》(公告编号:2024-临037)。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司监事会
2024年10月9日