证券代码：002557证券简称：洽洽食品公告编号：2024-055

债券代码：128135债券简称：洽洽转债洽洽食品股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通

知于2024年9月12日以书面送达及邮件等方式发出，并于2024年9月18日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》监事会认为：公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有

关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

因此，同意实施2024年股票期权激励计划。

《洽洽食品股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》《洽洽食品股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网

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2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为：公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

《洽洽食品股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》详

见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于核查<公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的

人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规

定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证

监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》

规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规规定不得参

与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本激励计划首次授予部分的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二四年九月十八日