证券代码:002556证券简称:辉隆股份公告编号:2024-083

安徽辉隆农资集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间为：2024年11月19日（星期二）下午14:50。

网络投票时间为：2024年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日9:15-9:25、9:30

－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为：2024年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2024年11月12日

（三）会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：程诚女士

（六）会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

（七）本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

1二、会议出席情况

出席会议股东及股东代表共254人，代表股份数为368924167股，占公司有表决权股份总数的40.5736%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表股份数为358151425股，占公司有表决权股份总数的39.3888%；网络投票股东为243人，代表股份数为10772742股，占公司有表决权股份总数的1.1848%。

中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表

245人，代表股份10773942股，占公司表决权股份总数的1.1849%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。

总表决情况：同意368185517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7998％；反对597600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1620％；弃权141050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382％。

中小股东总表决情况：同意10035292股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.1441％；反对597600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5467％；弃权141050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3092％。

上述议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开

2程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法

规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书及其签章页。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

2024年11月19日

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