证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-048

华油惠博普科技股份有限公司

第五届监事会2024年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第五届监事会2024年第三次会议通知于2024年7月26日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2024年7月31日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大

厦12层公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事王品先生、杨辉先生亲自出席了会议。

5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》经审议，监事会认为：本次承诺延期符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》相关要求，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。城发集团提出的延期方案合法合规，有利于同业竞争问题的有效解决，有利于保护上市公司及全体股东利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司监事会

二?二四年七月三十一日