南方精工:半年报监事会决议公告

江苏南方精工股份有限公司

证券代码：002553证券简称：南方精工公告编号：2024-032

江苏南方精工股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日通过电

子邮件等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第八次会议的通知。

2、本次会议于2024年8月30日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《公司2024年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

1江苏南方精工股份有限公司2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案》；

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。

根据公司2024年半年度财务报表（未经审计），公司2024年1-6月合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-700599.73元。截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为653567590.66元，合并报表中期末未分配利润为

605032223.63元。以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低为基数，公

司可供股东分配的利润为605032223.63元。

根据2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年中期利润分配授权的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下，制定具体的2024年中期利润分配方案。本次利润分配预案如下：拟以公司现有总股本348000000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)，共计派发现金红利34800000元，不送红股，也不进行资本公积金转增。本议案无需提交股东大会审议。

本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分红总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

和《公司章程》等的规定。

公司监事会一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，同意将该利润分配预案。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司审计业务期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

我们同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构。

2江苏南方精工股份有限公司具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会