江苏南方精工股份有限公司

证券代码：002553证券简称：南方精工公告编号：2025-010

江苏南方精工股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第

六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

一、修改的主要原因

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，按照公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

二、修改的具体情况

结合上述修改原因，拟对公司章程进行修改。具体如下：

序号修改前修改后备注

第八条公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，执行公司事务的董事由董事会选举产生或更换。担任法定代

第八条董事长为公司的法定

1表人的董事辞任的，视为同时辞修改代表人。

去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

除上述修订外，本次将《公司章程》中的“股东大会”统一修订为“股东会”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。

三、相关变更手续工作安排本次修改公司章程事宜尚需取得市场监督管理部门的核准。公司提请股东大

1江苏南方精工股份有限公司

会授权经营管理层办理变更登记备案的相关手续。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司董事会

二○二五年一月十五日

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