证券代码：002552证券简称：宝鼎科技公告编号：2024-048

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年8月22日上午10:30在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的会议通知已于2024年8月12日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》经审核，监事会认为：《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司财务状况及盈利能力，有利于公司持续、稳定、高质量健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目投资规模并拟将结余募集资金及利息永久补充流动资金，履行了必要的决策程序，符合相关规定。

本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

监事会同意该事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司及子公司2024年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》经审核，监事会认为：公司与银行等金融机构开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务，锁定租赁成本，规避因黄金租赁业务中黄金价格波动对生产经营带来的影响和风险，确保公司经营业绩持续、稳定，进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及管理等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司监事会

2024年8月24日