证券代码：002552证券简称：宝鼎科技公告编号：2025-013

宝鼎科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年9月23日向招金有色矿业有限公司发行普通股（A股）股票 26690391股，每股面值 1元，每股发行价人民币11.24元。截至2022年9月23日止，本公司共募集资金

299999994.84元，扣除发行费用13911972.06元，募集资金净额

286088022.78元。

截止2022年9月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所以“中天运[2022]验字第90052号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2024年12月31日止，募集资金使用情况及余额情况如下：

项目金额

截至2023年12月31日募集资金账户余额231014330.87

加：募集资金银行存款利息收入(扣除手续费)2228897.45

减：本年补充流动资金本年支付中介机构费用

本年支付募投项目款项124788859.22

截至2024年12月31日募集资金账户余额108454369.10

截止2024年12月31日，公司对募集资金累计投入200178667.88元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0元；

于2022年9月23日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币

200178667.88元；本年度使用募集资金124788859.22元。截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币108454369.10元。

二、募集资金的管理情况专项报告第1页为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2022年第四届第二十六次董事会审议通过，并经公司2022年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在浙商银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“浙商银行杭州西湖支行”）开设募集资金专项

账户3310010610120100216175，并于2022年10月19日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）、浙商银行杭州西湖银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司子公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子公司”）在中国工商银行股份有限公司招远支行（以下简称“工商银行招远支行”）开设募集资金专用账户1606021729200238706，并于2023年7月19日与本公司、工商银行招远支行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行监管协议进程中不存在问题。

根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的20%的，公司应当以书面形式知会独立财务顾问主办人。截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式浙商银行股份有限公司

3310010610120100216175285999994.84108429437.06活期

杭州西湖支行中国工商银行股份有限

160602172920023870624932.04活期

公司招远支行

合计285999994.84108454369.10

三、2024年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

专项报告第2页公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》。针对现阶段国内电子铜箔产能过剩和下游电子行业需求疲软，为降低投资风险，提高资金利用率，公司董事会根据市场变化情况，拟对募投项目投资规模进行上述调整。

截至2024年12月31日止，除上述事项外，无其它变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2025年3月29日

专项报告第3页附表募集资金使用情况对照表

编制单位：宝鼎科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额299999994.84本年度投入募集资金总额124788859.22

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额200178667.88

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已截至期末项目达到项目可行截至期末累本年度是否达变更项募集资金承调整后投资本年度投入投资进度预定可使性是否发承诺投资项目和超募资金投向计投入金额实现的到预计

目（含部诺投资总额总额(1)金额（%）(3)＝用状态日生重大变

(2)效益效益分变更）(2)/(1)期化承诺投资项目

1.金宝电子“2000 吨/年高速高频板 5G 用(HVLP)是250.000000.00180.000000.00124788859.22150178673.0483.43【注】否铜箔项目”

2.补充上市公司流动资金及支付中介机构费用是49999994.84119999994.8449999994.8441.67不适用否

承诺投资项目小计299999994.84299999994.84124788859.22200178667.8866.73公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分投资规模及永久补充流动资金的议案》。公司拟将募投项目从年产7000吨减少到2000吨，总投资规模从6.65亿减少到2.57亿，具体募投项目）

其中配套募集资金从2.5亿减少到1.8亿项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地募集资金投资项目实施地点变更情况点的议案》，同意公司将募投项目由招远市金宝电子材料产业基地内（招远市国大路268号）变更至山东省烟台市招远市开发区金晖路229号，公司独立财务顾问中信证券出具了核查意见。详见《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-031）募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

专项报告第1页项目实施出现募集资金结余的金额及原因调减募投项目投资规模后，将结余募集资金7000.00万元（不包含利息）尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，拟将调减后结余募集资金及利息永久补充公司流动资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注:因金宝电子“2000 吨/年高速高须板 5G 用(HVLP)铜箔项目”于 2024年 12 月达到预定可使用状态，本年度未产生实际效益专项报告第2页