证券代码：002551证券简称：尚荣医疗公告编号：2024-068

债券代码：128053债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开期间未

出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月21日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2024年10月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月21日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2024年10月21日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计336人，代表有表决权的股份数316881485股，占公司股本总额的37.5086%，占公司有表决权股份总数的37.5544%。

1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计7人，代表有

表决权的股份数311680270股，占公司股本总额的36.8929%，占公司有表决权股份总数的36.9380%；

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根

据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计

329人，代表股份5201215股，占公司股本总额的0.6157％，占公司有表决权

股份总数的0.6164%；

3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计332人（其中参加现场投票的4人，参加网络投票的328人），代表有表决权的股份数5035360股，占公司股本总额的0.5960%，占公司有表决权股份总数的0.5968%。

（注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为844823893股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为1030300股，根据《上市公司股份回购规

则》第十三条的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日

起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。故本次股东大会享有表决权的股份总数为843793593股。）会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、李世琦女士出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，具体内容

如下：本议案采用累积投票方式选举梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐

先生、虞熙春先生、梁俊华先生为公司第八届董事会非独立董事，上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（董事简历详见2024年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于董事会换届选举的公告》），表决结果如下：

1.01选举梁桂秋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意311936075股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4394%。

其中，中小投资者表决情况为：同意89950股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7864%。

1.02选举梁桂添先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意311921892股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4349%。

其中，中小投资者表决情况为：同意75767股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5047%。

1.03选举黄宁女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意311925909股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4361%。

其中，中小投资者表决情况为：同意79784股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5845%。

1.04选举张杰锐先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意311922060股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4349%。

其中，中小投资者表决情况为：同意75935股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5080%。

1.05选举虞熙春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意311925857股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4361%。

其中，中小投资者表决情况为：同意79732股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5834%。1.06选举梁俊华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案表决结果为：同意311921869股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4349%。

其中，中小投资者表决情况为：同意75744股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5042%。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，具体内容如

下：

本议案采用累积投票方式选举曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生为公司第八届董事会独立董事，上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（董事简历详见 2024年 9月 27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于董事会换届选举的公告》），表决结果如下：

2.01选举曾江虹女士为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果为：同意311924665股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4358%。

其中，中小投资者表决情况为：同意78540股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5598%。

2.02选举龙琼女士为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果为：同意311915573股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4329%。

其中，中小投资者表决情况为：同意69448股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3792%。

2.03选举赵俊峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果为：同意311914538股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4326%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68413股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3587%。

3、审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，具体

内容如下：

本议案采用累积投票方式选举霍夏女士、芦振波先生为公司第八届监事会非职工代表监事。上述监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄雪莹女士共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（非职工代表监事简历详见 2024年 9月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于监事会换届选举的公告》），表决结果如下：

3.01选举芦振波先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意311916960股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4333%。

其中，中小投资者表决情况为：同意70835股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4068%。

3.02选举霍夏女士为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意311926470股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.4363%。

其中，中小投资者表决情况为：同意80345股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5956%。

4、审议通过了《第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》

表决结果为：同意股数为315631030股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6054%；反对股数为901455股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2845%；弃权股数为349000股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1101%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为3784905股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.1665%；反对股数为901455股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的17.9025%；弃权股数为349000股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.9310%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、李世琦女士现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年

第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

2024年10月22日