证券代码：002550证券简称：千红制药公告编号：2024-055

常州千红生化制药股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年12月10日（周二）下午14:00

2、网络投票时间：2024年12月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）召开地点：公司云河路厂区二楼会议室（江苏省常州市新北区云河路

518号）

（三）召开方式：现场与网络会议方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长王耀方先生

（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。二、会议出席情况

（一）公司目前总股本为1279800000股，扣除截至股权登记日2024年12月3日已回购股份30000000股，具有表决权股份共计1249800000股。出席本次会议的股东及股东代理人共385名，代表股份555357210股，占公司有表决权股份总数的44.4357%。其中，现场投票的股东及股东代理人共19名，代表股份490980212股，占公司有表决权股份总数的39.2847%；通过网络投票的股东共366名，代表股份64376998股，占公司有表决权股份总数的

5.1510%。本次会议中小投资者共374名，代表股份132748466股，占公司

有表决权股份总数的10.6216%。

（二）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：

同意552689562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5197％；

反对2386648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4298％；

弃权281000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0506％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130080818股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.9904％；

反对2386648股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7979％；

弃权281000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2117％。

（二）逐项审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01发行证券的种类

表决结果：

同意552664662股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5152％；

反对2369248股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4266％；

弃权323300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0582％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130055918股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.9717％；

反对2369248股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7848％；

弃权323300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2435％。

2.02发行规模

表决结果：

同意552649662股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5125％；

反对2376748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4280％；

弃权330800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0596％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130040918股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.9604％；反对2376748股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7904％；

弃权330800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2492％。

2.03票面金额和发行价格

表决结果：

同意552979662股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5719％；

反对2036648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3667％；

弃权340900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0614％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130370918股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2090％；

反对2036648股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.5342％；

弃权340900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2568％。

2.04可转换公司债券存续期限

表决结果：

同意553039962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5827％；

反对1980748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3567％；

弃权336500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0606％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130431218股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2544％；

反对1980748股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4921％；

弃权336500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2535％。

2.05票面利率

表决结果：

同意553060462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5864％；

反对1965248股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3539％；

弃权331500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0597％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130451718股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2698％；

反对1965248股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4804％；

弃权331500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2497％。

2.06还本付息的期限和方式

表决结果：

同意553099962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5936％；

反对1915248股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3449％；

弃权342000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0616％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意130491218股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2996％；

反对1915248股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4428％；

弃权342000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2576％。

2.07转股期限

表决结果：

同意553091862股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5921％；

反对1928348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3472％；

弃权337000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0607％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130483118股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2935％；

反对1928348股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4526％；

弃权337000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2539％。

2.08转股价格的确定

表决结果：

同意553089462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5917％；

反对1927848股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3471％；

弃权339900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0612％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。其中，中小股东表决结果：

同意130480718股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2917％；

反对1927848股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4523％；

弃权339900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2560％。

2.09转股价格的调整方式及计算方式

表决结果：

同意553100862股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5937％；

反对1918348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3454％；

弃权338000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130492118股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.3003％；

反对1918348股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4451％；

弃权338000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2546％。

2.10转股价格向下修正条款

表决结果：

同意552684262股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5187％；

反对2333048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4201％；

弃权339900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0612％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130075518股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.9865％；

反对2333048股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7575％；

弃权339900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2560％。

2.11转股股数确定方式

表决结果：

同意552685062股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5188％；

反对2328148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4192％；

弃权344000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0619％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130076318股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.9871％；

反对2328148股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7538％；

弃权344000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2591％。

2.12赎回条款

表决结果：

同意553052962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5851％；

反对1963248股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3535％；

弃权341000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0614％。该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130444218股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2642％；

反对1963248股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4789％；

弃权341000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2569％。

2.13回售条款

表决结果：

同意552718062股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5248％；

反对2298148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4138％；

弃权341000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0614％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130109318股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0119％；

反对2298148股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7312％；

弃权341000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2569％。

2.14转股后的股利分配

表决结果：

同意552757462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5319％；

反对2259848股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4069％；弃权339900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0612％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130148718股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0416％；

反对2259848股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7024％；

弃权339900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2560％。

2.15发行方式及发行对象

表决结果：

同意553034462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5818％；

反对1983648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3572％；

弃权339100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0611％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130425718股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2503％；

反对1983648股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4943％；

弃权339100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2554％。

2.16向原股东配售的安排

表决结果：

同意552905562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5585％；反对2100348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3782％；

弃权351300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0633％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130296818股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.1532％；

反对2100348股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.5822％；

弃权351300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2646％。

2.17可转换公司债券持有人会议相关事项

表决结果：

同意552714062股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5241％；

反对2302148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4145％；

弃权341000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0614％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130105318股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0089％；

反对2302148股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7342％；

弃权341000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2569％。

2.18本次募集资金用途

表决结果：

同意552716162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5244％；

反对2298148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4138％；

弃权342900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0617％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130107418股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0105％；

反对2298148股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7312％；

弃权342900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2583％。

2.19担保事项

表决结果：

同意552692662股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5202％；

反对2325948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4188％；

弃权338600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0610％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130083918股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.9928％；

反对2325948股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7521％；

弃权338600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2551％。

2.20可转换公司债券评级事项

表决结果：同意552713062股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5239％；

反对2296148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4135％；

弃权348000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130104318股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0082％；

反对2296148股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7297％；

弃权348000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2621％。

2.21募集资金存管

表决结果：

同意553048462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5843％；

反对1970148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3548％；

弃权338600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0610％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130439718股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2608％；

反对1970148股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4841％；

弃权338600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2551％。

2.22本次发行方案的有效期表决结果：

同意552714862股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5242％；

反对2294348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4131％；

弃权348000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130106118股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0095％；

反对2294348股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7283％；

弃权348000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2621％。

（三）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：

同意552707362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5229％；

反对2287748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4119％；

弃权362100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0652％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130098618股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0039％；

反对2287748股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7234％；

弃权362100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2728％。

（四）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》

表决结果：

同意552707962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5230％；

反对2292148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4127％；

弃权357100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0643％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130099218股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0043％；

反对2292148股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7267％；

弃权357100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2690％。

（五）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：

同意552712462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5238％；

反对2290148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4124％；

弃权354600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0639％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意130103718股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0077％；

反对2290148股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7252％；

弃权354600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2671％。

（六）审议通过了《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：

同意552710862股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5235％；

反对2285648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4116％；

弃权360700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0649％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130102118股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0065％；

反对2285648股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7218％；

弃权360700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2717％。

（七）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：

同意552725462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5261％；

反对2265848股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4080％；弃权365900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0659％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130116718股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0175％；

反对2265848股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7069％；

弃权365900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2756％。

（八）审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》

表决结果：

同意552763962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5330％；

反对2233548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4022％；

弃权359700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0648％。

其中，中小股东表决结果：

同意130155218股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0465％；

反对2233548股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.6825％；

弃权359700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2710％。

（九）审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：

同意552714962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5242％；

反对2281648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4108％；

弃权360600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0649％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130106218股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0096％；

反对2281648股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7188％；

弃权360600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2716％。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：

同意552703262股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5221％；

反对2295448股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4133％；

弃权358500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646％。

该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意130094518股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0008％；

反对2295448股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7292％；

弃权358500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2701％。上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。以上议案中第 8 项议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；除议

案8以外的其他议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

综上，本次股东大会所有议案均获得表决通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

（二）见证律师姓名：刘伟、林昕

（三）结论性意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司2024年第三次临时股东大会决议；

（二）北京大成（南京）律师事务所关于常州千红生化制药股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司董事会

2024年12月11日