新联电子:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：002546证券简称：新联电子公告编号：2024－013

南京新联电子股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议

决定召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部

门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2024年5月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2024年5月9日上午9:15—9:259:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间：2024年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司会议

室

6、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司

全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2024年4月30日（星期二）

8、出席对象

（1）于股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

1席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度监事会工作报告》√

3.00《2023年度财务决算报告》√

4.00《2023年年度报告及其摘要》√

5.00《2023年度利润分配预案的议案》√

6.00《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》√

7.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√

8.00《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》√

9.00《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》√

10.00《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》√

11.00关于修订《公司章程》的议案√

12.00关于修订《独立董事工作制度》的议案√

13.00关于修订《关联交易制度》的议案√

关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况

14.00√

及2024年度薪酬方案的议案关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬

15.00√

方案的议案上述议案已分别由公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会

议审议通过，内容详见公司于2024年4月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中，议案11为特别决议事项，需要经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者

是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方式

1、现场登记时间：2024年5月7日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2024年5月7日下午16点送达）。

2、现场登记地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路28号，公司董事会办公室。

3、现场登记办法：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身

份证明或法人授权委托书（见附件二）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2024年5月7日下午16点前送达本公司）。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议咨询：

联系人：公司董事会办公室彭辉、陆祥荣

电话：025-83699366

传真：025-87153628

邮箱：luxiangrong@xldz.com

地址：南京市江宁经济技术开发区家园中路28号

邮编：211100

2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件授权委托书样本详见附件二）提前半小时到会场。

3六、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2024年4月11日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362546

2.投票简称：新联投票

3.填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月9日上午9:15—9:259:30－11:30，下午13:00

－15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月9日9:15-15:002.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

南京新联电子股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席2024年5月9日召开的南京新联

电子股份有限公司2023年度股东大会受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：委托人股东帐号：

委托人持股数：股

委托人身份证号码（法人股东社会信用代码）：

受托人姓名：受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：