东方铁塔:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002545证券简称：东方铁塔公告编号：2025-001

青岛东方铁塔股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1．现场会议召开时间：2025年1月7日上午10:00。

网络投票时间：2025年1月7日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2025年1月7日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为2025年1月7日9:15~15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点

现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司三楼会议室。

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

3．会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：公司董事会。

5．现场会议主持人：董事长韩方如女士。

6．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有

关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）、会议出席情况

1/31．出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计193名，代表有表决权公司股份741518953股，占公司有表决权股份总数的59.6047%。本次股东大会审议事项不涉及关联交易，无关联股东回避表决。参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1．上市公司的董事、监事、高级

管理人员；2．单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共190名，代表有表决权公司股份7522594股，占公司有表决权股份总数的0.6047%；其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%，通过网络投票的中小股东190人，代表股份7522594股，占公司有表决权股份总数的0.6047%。

2．现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表有表决权公司股份733996359股，占公司有表决权股份总数的59.0000%。

3．网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共190名，代表有表决权公司股份

7522594股，占公司有表决权股份总数的0.6047%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东国曜琴岛(青岛)律师事务所律师马焱、曹燕红见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1．审议通过了《关于改选张波先生为公司监事的议案》

同意741044853股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9361％；

反对203400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0274％；弃权270700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0365％。