普天科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002544证券简称：普天科技公告编号：2024-077

中电科普天科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第

三十次会议于2024年9月19日召开，会议决定于2024年10月11日（星期五）下午

14:45在广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室召开公司2024年

第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，

决定召开2024年第三次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午14:45。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月11日

的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年10月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年10月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为

1http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024年10月8日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2024年10月8日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号普天科技大

楼1510会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案

1.00关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案应选人数5人

1.01选举周忠国先生为第七届董事会非独立董事√

1.02选举朱忠芳先生为第七届董事会非独立董事√

1.03选举许锦力先生为第七届董事会非独立董事√

1.04选举马飞先生为第七届董事会非独立董事√

1.05选举贾岳先生为第七届董事会非独立董事√

2.00关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案应选人数4人

2.01选举李光女士为第七届董事会独立董事√

2.02选举韩国强先生为第七届董事会独立董事√

2.03选举李震东先生为第七届董事会独立董事√

2.04选举潘丹先生为第七届董事会独立董事√

3.00关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案应选人数4人

3.01选举焦庆君先生为第七届监事会非职工代表监事√

23.02选举黄磊先生为第七届监事会非职工代表监事√

3.03选举赵奥先生为第七届监事会非职工代表监事√

3.04选举张亮先生为第七届监事会非职工代表监事√

非累积投票提案

4.00关于续聘会计师事务所的议案√

2.议案1.00、2.00、3.00以累积投票方式进行逐项表决，选举出公司第七

届董事会非独立董事5名、独立董事4名、第七届监事会非职工代表监事4名。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。

3.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会

议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2024-062）、《第六届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-063）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2024年10月9日（星期三）、10月10日（星期四）上午9:00-11:30，

下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点：广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼一楼，邮政编码：

510310，信函请注明“股东大会”字样。

4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账

户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户

卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡

等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年10月10日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

35.会议联系方式

联系人：邓晓华

电话号码：020-84118343传真号码：020-84119246

电子邮箱：ir@chinagci.com

通讯地址：广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼

邮政编码：510310

6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.提议召开本次股东大会的第六届董事会第三十次会议决议；

2.第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司董事会

2024年9月21日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362544”，投票简称为“普天投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1 票

对候选人 B投 X2票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以在4位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

53.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年10月11日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年10月11日（现场股东大会结束当日）

下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加中电科普天科技

股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：委托人身份证号码：

委托人持有股数：委托人股东账号：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:本次股东大会提案表决意见示例表提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案同意票数

1.00关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议应选人数5人

案